宝钢包装关于董事辞职的公告

　　证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2019-026

　　 上海宝钢包装股份有限公司

　　 关于董事辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 本公司董事会于近日收到公司董事贾砚林先生、董事庄建军先生、董事李长春先生和董事徐美竹先生的书面辞职报告，上述四位董事因工作调整原因不再担任第五届董事会董事职务以及在第五届董事会中的其他职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，上述四位董事辞职后不在公司担任其他职务。

　　 鉴于上述四位董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，公司将尽快按照法定程序补选董事。在选举产生新的董事前，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，贾砚林先生、庄建军先生、李长春先生和徐美竹先生仍继续履行董事职责。

　　 贾砚林先生、庄建军先生、李长春先生和徐美竹先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了身为董事应尽的职责与义务，为公司规范运作、IPO 上市和健康发展发挥了积极作用。

　　 公司董事会对贾砚林先生、庄建军先生、李长春先生和徐美竹先生在任职期间敬业、勤勉的工作和对公司发展所作的杰出贡献给予高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

　　 特此公告。

　　 上海宝钢包装股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一九年五月二十一日

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