中顺洁柔纸业股份有限公司关于设立控股子公司的公告

　　证券代码：002511            证券简称：中顺洁柔             公告编号：2019-70

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因经营发展需求，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司共同以自有资金在广东省云浮市设立一家子公司。其中，公司出资5,000万元，持股比例50%，中山市中顺商贸有限公司2,500万元，持股比25%，中顺洁柔（云浮）纸业有限公司2,500万元，持股比例25%。子公司已于近日办理完成相关工商设立手续取得了营业执照。具体如下：

　　一、子公司的基本情况

　　1、公司名称：太阳生活用品股份有限公司

　　2、公司类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

　　3、法定代表人：许志明

　　4、经营范围： 研发、生产、加工、销售、网上销售：纸制品，卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用塑料制品、日用化学产品、日用金属制品、日用橡胶制品、日用陶瓷制品；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　5、注册资本：壹亿元整

　　6、成立日期：2019年09月30日

　　7、营业期限：长期

　　8、住所： 罗定市双东街道双东居委会龙保路168号

　　二、其他说明

　　1、本次对外投资事项属于董事长审批权限范围内，无需经公司董事会批准即可实施。

　　2、本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2019年10月8日

　　证券代码：002511            证券简称：中顺洁柔    公告编号：2019-71

　　中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第三次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　3、会议召开的日期和时间：2019年10月8日下午2:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月7日下午3:00至2019年10月8日下午3:00期间的任意时间。

　　4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠彪先生主持。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。

　　6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

　　二、会议的出席情况

　　1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为4人，代表有效表决权的股份643,312,937股，占公司股本总额的49.2545%；通过现场和网络投票的股东17人，代表股份694,233,270股，占上市公司总股份的53.1532％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度会计审计机构的议案》。

　　同意693,902,496股，占出席会议所有股东所持股份的99.9524％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权324,574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0468％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意51,741,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.3648％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权324,574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6233％。

　　2、审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

　　同意689,898,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.3755％；反对4,335,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.6245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意47,737,373股，占出席会议中小股东所持股份的91.6748％；反对4,335,150股，占出席会议中小股东所持股份的8.3252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2、律师姓名：戴毅、陈晓璇

　　3、结论意见：

　　本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》；

　　2、《广东君信律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2019年10月8日