五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告|五矿资本_新浪财经

原标题：五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　股票代码：600390 股票简称：五矿资本编号：临2019-053

　　五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2019年10月8日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》；

　　因工作职责调整，同意公司董事长任珠峰先生辞去公司总经理职务，赵立功先生不再担任副总经理。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任赵立功先生担任公司总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。赵立功先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2019年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司部分高级管理人员职务调整的公告》（临2019-054）。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任樊玉雯女士为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。樊玉雯女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　二○一九年十月九日

　　股票代码：600390 股票简称：五矿资本公告编号：临2019-054

　　五矿资本股份有限公司关于公司部分高级管理人员职务调整的公告

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月8日召开公司第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员职务的议案》及《关于聘任公司总法律顾问的议案》。因工作职责调整原因，任珠峰先生自愿辞去公司总经理职务，仍将继续担任公司董事长职务。任珠峰先生已就上述职务辞任事项确认其与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事宜需通知公司股东。因工作职责调整原因，赵立功先生不再担任副总经理。经董事会提名委员会提名，董事会聘任赵立功先生担任公司总经理，聘任樊玉雯女士为公司总法律顾问，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止，简历附后。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　二、独立董事意见

　　（一）关于调整部分高级管理人员职务的独立董事意见

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的关于聘任赵立功先生担任公司总经理的决议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，赵立功先生具备担任上市公司高级管理人员的资格。

　　3、赵立功先生具备相关专业知识和决策能力, 能胜任公司相应高级管理人员职务。

　　4、赵立功先生已承诺受聘后将切实履行职责。

　　根据上述情况，我们同意公司聘任赵立功先生担任公司总经理。

　　（二）关于聘任公司总法律顾问的独立董事意见

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的关于聘任樊玉雯女士担任公司总法律顾问的决议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，樊玉雯女士具备担任上市公司高级管理人员的资格。

　　3、樊玉雯女士具备相关专业知识和决策能力, 能够胜任总法律顾问职责的要求。

　　4、樊玉雯女士已承诺受聘后将切实履行职责。