华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2019年第七次临时会议决议公告_新浪财经

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2019年第七次临时会议决议公告

中国证券报

　　证券代码：000793 证券简称：华闻传媒公告编号：2019-036

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　第七届董事会2019年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）第七届董事会2019年第七次临时会议的会议通知于2019年5月27日以电子邮件的方式发出。会议于2019年5月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　（一）审议并通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司二次创业及战略调整的需求，为进一步优化资源配置，为公司规范运营、调整转型、持续发展提供切实的组织保障，同意公司调整内部组织机构，将战略发展部更名为战略投资部，将法律事务部更名为法务合规部，将资本运营部更名为资金管理部；撤销投资者关系部，其承担的投资者关系管理等职责并入董事会秘书部；行政人事部与综合管理部合并，保留行政人事部名称；上海分公司、北京分公司和深圳分公司由行政人事部统一管理；授权经营班子在职能部门下设具体的处室。

　　（二）审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会决定于2019年6月20日召开2018年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　　二○一九年五月三十日

　　证券代码：000793 证券简称：华闻传媒公告编号：2019-037

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是2018年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会2019年第七次临时会议决定召开2018年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2019年6月20日14：30开始；

　　网络投票时间：2019年6月19日—2019年6月20日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月20日9：30—11：30和13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月19日15：00至2019年6月20日15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年6月13日

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　1.2018年度董事会工作报告；

　　会议同时听取每位独立董事做2018年度述职报告；

　　2.2018年度监事会工作报告；

　　3.2018年度财务决算报告；

　　4.2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案；

　　5.2018年度计提资产减值准备报告；

　　6.2018年年度报告及报告摘要；

　　7.关于委托授权拉萨鸿新资产管理有限公司出售已上市项目公司股份的议案。

　　（二）提案的具体内容

　　本次会议审议的第1至6项提案已经2019年4月25日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议批准，第7项提案已经2019年4月4日召开的第七届董事会2019年第五次临时会议审议批准，第1至6项提案的具体内容详见2019年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-024）、《第七届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-025）、《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-026）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-028），2019年4月27日在巨潮资讯网上披露的《2018年度董事会工作报告》《2018年度监事会工作报告》，以及2019年4月30日在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告（更新后）》等，第7项提案的具体内容详见2019年4月8日在上述媒体上披露的《第七届董事会2019年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《关于委托授权拉萨鸿新资产管理有限公司出售已上市项目公司股份的公告》（公告编号：2019-022）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表如下：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：

　　1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

　　（三）登记时间：2019年6月18日（上午9：00~11：00，下午2：30~5：00）

　　（四）登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部

　　（五）会议联系方式：

　　联系人：金日邱小妹