奇精机械股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：603677         证券简称：奇精机械          公告编号：2019-037

　　转债代码：113524         转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第二届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知已于2019年5月27日以电子邮件等方式发出，会议于2019年5月30日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。

　　《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-038）详见2019年5月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-038）详见2019年5月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械         公告编号：2019-038

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　公司于2019年3月8日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，同意对3名离职激励对象钟飞、肖华、唐洪持有的全部未解锁限制性股票127，400股和剩余106名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票2，227，344股，合计2，354，744股进行回购注销。上述股票已于2019年5月21日注销，公司总股本相应减少2，354，744股，总股本由196，150，360股减少至193，795，616股。鉴于上述事实，董事会同意：将公司注册资本由196，150，360元减少到193，795，616元，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。

　　同时根据最新修订的《公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号），以及新的《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况，对现行有效的公司章程进行了梳理和进一步完善。

　　综上，本次公司章程的具体修订内容如下：

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　　除上述条款发生变动外，其余条款均不变。

　　本事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

　　修订后的全文详见公司于 2019年5 月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《奇精机械股份有限公司章程（2019年05月修订）》。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月31日