上海龙头（集团）股份有限公司

　　证券代码：600630            股票简称：龙头股份            编号：临2019-017

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　关于职工董事选举结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会联合会函告，一致同意推选王士勇先生为公司第十届董事会职工董事（简历详见附件）。王士勇先生将与公司2019年5月30日召开的2018年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月31日

　　附件：王士勇先生简历

　　男，1961年出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部总经理助理兼皇后品牌部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司服饰事业部党委副书记、党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。现任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会联合会主席，家纺事业部（龙头家纺）党委书记。

　　证券代码：600630            股票简称：龙头股份            编号：临2019-018

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　关于职工监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会联合会函告，一致同意推选钱晓红女士为公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）。钱晓红女士将与公司2019年5月30日召开的2018年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2019年5月31日

　　附件：钱晓红女士简历

　　女，1971年出生，研究生学历，中共党员，高级政工师。历任上海龙头（集团）股份有限公司团委书记、工会副主席、党群工作部部长、品牌管理部经理；现任公司监事、工会联合会副主席，海螺服饰工会主席、党支部书记。

　　证券代码：600630            股票简称：龙头股份            编号：临2019-019

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年5月30日在上海市康梧路555号针织大楼一楼贵宾厅召开，应到9位董事，实到8位董事，公司董事邵峰先生因工作原因书面委托董事王卫民先生代为出席并授权对审议事项进行表决。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的提案》，决定选举王卫民先生为公司董事长，任期同本届董事会。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的提案》。

　　选举王卫民先生、倪国华先生、薛俊东先生、胡宏春先生和邵峰先生为第十届董事会战略委员会委员，选举王卫民先生为董事会战略委员会召集人。

　　选举崔皓丹先生、蔡再生先生、周思源先生为第十届审计委员会委员，选举崔皓丹先生为董事会审计委员会召集人。

　　选举薛俊东先生、崔皓丹先生、王士勇先生为第十届董事会薪酬委员会委员，选举薛俊东先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　选举蔡再生先生、崔皓丹先生、王卫民先生为第十届董事会提名委员会委员，选举蔡再生先生为提名委员会召集人。

　　上述人员任期与董事会任期一致。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》。

　　经董事会提名，并经董事会提名委员会审议，聘任王卫民先生为公司总经理，任期同本届董事会。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》。

　　经总经理提名，并经董事会提名委员会审议，聘任倪国华先生、许斌先生、谭明先生为公司副总经理；聘任周思源先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期同本届董事会。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的提案》。

　　经董事长提名，并经董事会提名委员会审议，聘任周思源先生为公司董事会秘书；聘任何徐琳女士为公司董事会办公室主任兼证券事务代表。任期同本届董事会。

　　（王卫民先生、倪国华先生、周思源先生、胡宏春先生、邵峰先生、薛俊东先生、崔皓丹先生、蔡再生先生的简历详见披露于2019年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《龙头股份第九届董事会第十七次会议决议公告》，其他人员简历见附件）。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月31日

　　附相关人员简历：

　　1、王士勇先生

　　男，1961年出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部总经理助理兼皇后品牌部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司服饰事业部党委副书记、党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理；现任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会联合会主席，家纺事业部（龙头家纺）党委书记。

　　2、许斌先生

　　男，1968年出生，大专学历，中共党员，助理经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部（民光国际）党委书记兼副总经理，上海纺织时尚产业发展有限公司副总经理；现任公司副总经理，家纺事业部（龙头家纺）总经理、党委副书记。

　　3、谭明先生

　　男，1971年出生，大学学历，工商管理硕士，中共党员，助理经济师。历任上海三枪进出口有限公司总经理，上海龙头（集团）股份有限公司国际贸易事业部副总经理；现任公司副总经理，国际贸易事业部总经理、党总支副书记。

　　4、何徐琳女士

　　女，1974年出生，大学学历，中共党员，经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司证券事务代表、董事会秘书助理；现任公司董事会办公室主任、本部工会主席、证券事务代表。

　　的证券代码：600630            股票简称：龙头股份            编号：临2019-020

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海龙头（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议于2019年5月30日在上海市康梧路555号综合大楼三楼会议室召开，应到3位监事，实到3位监事。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的提案》，选举薛继凤女士为公司监事会主席。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年5月31日

　　附件：薛继凤女士简历

　　女，1967年出生，研究生学历，工学硕士，管理学硕士，中共党员，高级工程师（教授级）。历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、总工程师，上海龙头（集团）股份有限公司董事、党委书记、副总经理，高级定制与职业服事业部（上海纺织时尚定制服饰有限公司）总经理。现任公司监事会主席，东方国际（集团）有限公司科技与制造事业总监。

　　证券代码：600630            证券简称：龙头股份         公告编号：2019-021

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　2 0 1 8年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2019年5月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）综合大楼二楼会议室。

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长王卫民先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事邵峰先生因工作原因未能出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书周思源先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2018年年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2018年年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2018年年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于申请2019年度银行综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于2019年度为全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于公司高管层2018年度薪酬考核情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于审议独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　12、 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

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　　13、 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

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　　14、 关于监事会换届选举监事候选人的议案

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　　（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案十二、十三、十四中的董事、监事候选人均以累积投票制逐人表决通过。

　　2、本次股东大会议案四、五、六、八、十二、十三、十四 5%以下股东表决情况已单独计票。

　　3、本次大会议案八有利害关系的关联股东上海纺织（集团）有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：汪旻铭、彭思佳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2018年（暨第三十五次）股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　2019年5月31日