中牧实业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2019年5月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长王建成先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事7人，出席3人，副董事长薛廷伍先生、董事吴冬荀先生、独立董事马战坤先生、独立董事岳虹女士由于工作原因未能出席现场会议；

　　2. 公司在任监事3人，出席1人，监事周紫雨先生、职工监事田连信先生由于工作原因未能出席现场会议；

　　3. 公司董事会秘书郭亮先生、总会计师（财务负责人）黄金鑑先生出席现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1.议案名称：中牧股份2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：中牧股份2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：中牧股份独立董事2018年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：中牧股份2018年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：中牧股份2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2018年度中牧股份实现净利润450，031，741.28元，其中归属于上市公司股东净利润415，628，947.78元。分配方案如下：

　　以2018年末总股本601，720，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.42元（含税），共计派发现金红利145，616，240元，剩余可供股东分配的利润结转下一年；以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至842，408，000股。

　　6.议案名称：中牧股份2018年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1至议案6均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　（一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：单云涛、吴涵

　　（二）律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　（一） 中牧实业股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　（二） 北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司

　　2019年5月25日