南京熊猫电子股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：临2019-037

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

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　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月24日收到董事会秘书、公司秘书沈见龙先生提交的书面辞职报告，沈见龙先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书和公司秘书职务。沈见龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　沈见龙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理机制、落实公司资本运作、推动公司战略发展等方面发挥了积极的作用，公司对沈见龙先生在任职期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

　　公司董事会秘书空缺期间，由公司法定代表人、总经理夏德传先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2019年5月24日

　　证券代码：600775     证券简称：南京熊猫   公告编号：临2019-038

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　第九届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2019年5月24日召开第九届董事会临时会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生七名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将议案《聘任公司秘书》派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届董事会临时会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《聘任公司秘书》的议案。

　　公司同意聘任王栋栋先生为公司秘书，任期与第九届董事会同步，自董事会决议作出之日起生效。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　附：王栋栋先生简历

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2019年5月24日

　　●报备文件

　　（一）公司第九届董事会临时会议决议

　　王栋栋先生简历

　　王栋栋先生：1981年11月生，南京审计学院（现更名为南京审计大学）会计学专业本科，南京大学会计硕士（MPAcc），高级会计师，国际注册内部审计师（CIA）。2004年8月加入公司，曾任职公司审计处、监察审计部，担任审计员、主审，2011年4月至今任公司证券事务代表，2013年6月至2016年12月任公司董事会秘书办公室副主任，2017年1月至今任公司董事会秘书办公室主任。王栋栋先生长期从事证券事务管理和内部审计工作，具有丰富的专业知识和管理经验。