厦门万里石股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）下午14：30。

　　（2）网络投票时间为：2019年5月23日至2019年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月24日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日下午15：00至2019年5月24日下午15：00的任意时间。

　　2、会议召开地点：福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店 26楼2号会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5名，代表股份105，131，350股，占上市公司总股份的52.5657%。其中：

　　1、现场会议股东出席情况

　　出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共5名，代表股份105，131，350股，占上市公司总股份的52.5657%。

　　2、网络投票情况

　　参加网络投票的股东及股东授权委托代表共0名，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共1名，代表股份1，715，898股，占上市公司总股份的0.8579%。

　　公司部分董事、监事、高管人员列席了会议，北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

　　同意105，131，350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　2.审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

　　同意105，131，350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　3.审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；

　　同意105，131，350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　4.审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

　　同意105，131，350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　5.审议通过了《公司2019年度财务预算报告》；

　　同意105，131，350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　6.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

　　同意105，131，350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1，715，898股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。

　　7.审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；

　　同意44，765，948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1，715，898股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。

　　关联股东胡精沛先生持有公司股份31，865，451股、邹鹏先生持有公司股份27，295，728股、黄朝阳先生持有公司股份1，204，223股，在公司担任董事，回避本议案表决。

　　8.审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》；

　　同意105，131，350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　9.审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　同意105，131，350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1，715，898股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。

　　10.审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划的议案》；

　　同意105，131，350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1，715，898股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11.审议通过了《关于〈公司章程〉修订的议案》；

　　同意105，131，350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所张弛、杨君嫣律师现场见证，并出具了见证意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、厦门万里石股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2019年5月25日