顺利办信息服务股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办            公告编号：2019-028

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　■

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间

　　现场会议时间：2019年5月22日（星期三）下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日15：00至2019年5月22日15：00期间的任意时间。

　　（2）召开地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

　　（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　2019年4月29日公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会通知的议案》。

　　（5）主持人：公司董事长、总裁彭聪先生

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）总体出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）共计12人，代表股份343，486，710股，占公司有表决权股份总数765，799，353股的44.8534%。

　　（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况

　　出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表8人，代表股份343，427，410股，占公司有表决权股份总数765，799，353股的44.8456%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份59，300股，占公司有表决权股份总数765，799，353股的0.0077%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况

　　公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所李杰利律师、沈旭律师出席会议并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

　　总表决情况：同意343，434，910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对51，800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7，500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6476%；反对51，800股，占出席会议中小股东所持股份的87.3524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

　　总表决情况：同意343，434，910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对51，800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7，500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6476%；反对51，800股，占出席会议中小股东所持股份的87.3524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；

　　总表决情况：同意343，434，910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对51，800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7，500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6476%；反对51，800股，占出席会议中小股东所持股份的87.3524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》；

　　总表决情况：同意343，434，910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对51，800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7，500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6476%；反对51，800股，占出席会议中小股东所持股份的87.3524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

　　总表决情况：同意343，434，910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对51，800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7，500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6476%；反对51，800股，占出席会议中小股东所持股份的87.3524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　总表决情况：同意343，434，910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对51，800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7，500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6476%；反对51，800股，占出席会议中小股东所持股份的87.3524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　总表决情况：同意343，434，910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对51，800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7，500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6476%；反对51，800股，占出席会议中小股东所持股份的87.3524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本次股东大会上，作了独立董事2018年度述职报告。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：李杰利律师、沈旭律师。

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的公司2018年度股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年五月二十三日

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办            公告编号：2019-029

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于部分非公开发行股份解除限售的提示性公告

　　■

　　特别提示：

　　1、顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份数为72，503，676股，占公司总股本的9.47%，为公司2016年度发行股份购买资产的部分有限售条件股份；

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年5月24日。

　　一、本次解除限售股份取得的基本情况

　　2016年3月25日，公司取得中国证监会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号），核准公司向彭聪发行78，130，329股股份、向百达永信（北京）投资有限公司（现更名为“百达永信投资有限公司”）发行45，768，340股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司（现更名为“广西泰达新原股权投资有限公司”）发行22，944，207股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田非公开发行不超过146，842，877股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　　中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于2016年4月7日受理上市公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后正式列入公司股东名册，公司本次非公开发行新股数量为146，842，876股（其中限售股数量为146，842，876股）。本次新增股份已于2016年4月21日在深圳证券交易所上市。

　　二、本次解除限售的可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通时间为2019年5月24日；

　　2、本次可上市流通股份为72，503，676股，占总股本的9.47%；

　　3、本次解除限售的股东及其持股明细情况如下表所示：

　　■

　　三、本次解除限售后公司股本结构变化情况

　　■

　　四、本次解除限售股份作出的各相关承诺及履行情况

　　■

　　■

　　五、财务顾问核查意见

　　经核查，华泰联合证券有限责任公司就本次非公开发行限售股份部分上市流通事项发表核查意见如下：

　　1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

　　3、上市公司本次限售股份上市流通信息披露是真实、准确、完整的；

　　4、华泰联合证券对顺利办信息服务股份有限公司本次非公开发行限售股份部分上市流通事项无异议。

　　六、其他事项

　　截至本公告披露日，申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东违规担保的情况。

　　七、备查文件

　　1、限售股份解除限售申请表；

　　2、华泰联合证券有限责任公司关于公司非公开发行限售股份部分上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月二十三日