芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2018年年度股东大会决议公告|伯特利_新浪财经

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

中国证券报

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2019-034

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限

　　公司2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：芜湖悦圆方大酒店三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事蔡春先生因工作原因未能参会。

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事李运动先生因工作原因未能参会。

　　3、公司董事会秘书陈忠喜先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于《公司监事会2018年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于《公司2018年度财务决算报告》及《公司2019年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于《公司2018年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于预计公司2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、以特别决议通过的议案5《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其中，出席本次会议中小股东同意105,195,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%。议案8《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　2、涉及关联交易的议案6《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》关联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，其所持公司66,378,000股份数未计入有效表决权股份总数。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：顾侃、李梦

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　2019年5月10日

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2019-035

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限

　　公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年5月8日下午16:00在芜湖悦圆方大酒店三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年5月3日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　具体内容详见刊登于 2019 年 5月 10 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《伯特利公司章程（2019年5月修订）》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司2019年5月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月10日

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2019-036

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限

　　公司关于召开2019年第一次临时股东

　　大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第　　　次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月27日14 点 00分

　　召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月27日

　　至2019年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交2019年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详见2019年5月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

　　法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

　　（二）登记时间：2019年5月23日（上午8:00—16:30）

　　（三）登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　通信地址：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司董事会办公室

　　电话：0553-5669308 传真：0553-5658228 联系人：陈忠喜、张爱萍

　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

　　2019年5月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月27日召开的贵公司2018年第　　　次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2019-037

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于使用募集资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开的公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司对最高额度不超过人民币21,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品。使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。前述额度由公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司、遂宁伯特利汽车安全系统有限公司共同使用。具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

　　一、公司使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况

　　1、公司于2019年1月21日以暂时闲置的募集资金人民币4,000万元购买了共赢利率结构24288期人民币结构性存款产品。具体详见《关于使用募集资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-001）。公司于2019年4月22日到期赎回上述理财产品，收回本金合计人民币4,000万元，获得理财收益合计人民币42.38万元。

　　本次赎回产品的基本信息如下：

　　■

　　二、本次购买理财产品情况

　　1、公司于2019年4月12日与中信银行股份有限公司芜湖分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，以暂时闲置的募集资金人民币4,000万元购买共赢利率结构25884期人民币结构性存款产品。

　　2、公司于2019年5月8日与中信银行股份有限公司芜湖分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，以暂时闲置的募集资金人民币4,000万元购买共赢利率结构26243期人民币结构性存款产品。

　　具体情况如下：

　　■

　　注：公司与上述受托方不存在关联关系。

　　三、风险控制措施

　　1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。

　　四、对公司经营的影响

　　在符合国家法律法规，并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况说明

　　根据公司第二届董事会第七次会议批准使用募集资金购买理财产品额度不超过人民币21,000万元的规定，自2019年4月11日第二届董事会第七次会议批准后截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计人民币8,000万元，公司及控股子公司可用于委托理财的募集资金本金余额为人民币13,000万元。

　　六、备查文件

　　1、公司与中信银行股份有限公司芜湖分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书-25884期》；

　　2、公司与中信银行股份有限公司芜湖分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书-26243期》。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月10日

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2019-038

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》, 公司拟使用最高额不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司本次使用自有资金进行现金管理，不影响公司日常经营，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益。具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。

　　一、公司使用自有资金进行委托理财到期赎回的情况

　　1、公司于2019年1月9日以自有资金人民币5,000万元购买了中信银行股份有限公司的保本型浮动收益理财产品。具体详见《关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-002）。公司于2019 年4月10日到期赎回上述理财产品，收回本金合计人民币5,000万元，获得理财收益合计人民币52.98万元。

　　2、公司于2019年1月24日以自有资金人民币5,000万元购买了中信银行股份有限公司的保本型浮动收益理财产品。具体详见《关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-012）。公司于2019 年4月25日到期赎回上述理财产品，收回本金合计人民币5,000万元，获得理财收益合计人民币52.36万元。

　　3、公司于2019年2月3日以自有资金人民币7,000万元购买了交通银行期限结构型理财产品。具体详见《关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-012）。公司于2019 年5月5日到期赎回上述理财产品，收回本金合计人民币7,000万元，获得理财收益合计人民币71.55万元。

　　本次赎回产品的基本信息如下：

　　■

　　二、本次购买理财产品情况

　　1、公司于2019年4月12日与中信银行股份有限公司芜湖分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，以暂时闲置的自有资金人民币5,000万元购买共赢利率结构25884期人民币结构性存款产品。

　　2、公司于2019年5月8日与中信银行股份有限公司芜湖分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，以暂时闲置的自有资金人民币2,000万元购买共赢利率结构26243期人民币结构性存款产品。

　　具体情况如下：

　　■

　　注：公司与上述受托方不存在关联关系。

　　三、风险控制措施

　　1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用自有资金进行现金管理时及时履行信息披露义务。

　　四、对公司经营的影响

　　在符合国家法律法规和保证自有资金安全的前提下，公司使用短期富余自有资金进行现金管理，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更好的投资回报。

　　五、公司使用自有资金购买理财产品的相关情况

　　根据公司第二届董事会第七次会议批准使用自有资金购买理财产品额度不超过人民币30,000万元的规定，自2019年4月11日第二届董事会第七次会议批准后截至本公告日，公司使用自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计人民币7,000万元，公司可用于委托理财的自有资金本金余额为人民币23,000万元。

　　六、备查文件

　　1、公司与中信银行股份有限公司芜湖分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书-25884期》；

　　2、公司与中信银行股份有限公司芜湖分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书-26243期》。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月10日