天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2018年5月7日下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月7日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年5月6日下午15:00至2019 年5月7日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、主持人：董事长

　　7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共14名,代表股份228,311,539股,占公司总股份的18.8929%。

　　其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共12名,代表股份579,900股,占公司总股份的0.0480%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共2名,代表股份227,731,639股,占公司总股份的18.8449%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共12名,代表股份579,900股,占公司总股份的0.0480%。

　　4、公司董事、监事及北京市金杜律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

　　■

　　2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

　　■

　　3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

　　■

　　4、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》；

　　■

　　5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；

　　■

　　6、审议通过了《关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案》；

　　公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司二〇一九年度审计机构，聘期一年。

　　■

　　7、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》；

　　■

　　8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　■

　　9、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所陈复安律师、宋方成律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、二〇一八年年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所见证意见。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年5月7日