广西广播电视信息网络股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2019年5月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室。

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长谢向阳先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事16人，出席10人，副董事长覃露莹女士、董事卢景华先生、莫小成先生、黄秉先生和独立董事陈晓宁先生、俞迁如先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事11人，出席9人，监事农政先生、王德森先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书张超先生出席情况；公司高级管理人员列席情况。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议公司第五届董事会2018年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于审议公司第五届监事会2018年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于审议公司2018年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于审议公司2019年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于审议公司2018年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于确认公司2018年度发生的关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于审议聘请公司2019年报及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于审议修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　第10项议案为特别决议议案，该议案获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　关联交易的议案，公司股东广西电视台、南宁电视台、玉林电视台、贵港电视台回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所

　　律师：梁定君、黄夏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　2019年5月29日