深发展二次股改_财经

对价安排

　　公司以现有流通股1,409,361,965股为基数，以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利润向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向送红股，流通股股东每10股获得股份1股。上述安排换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价，非流通股股东每10股送出0.675股。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

认股权证计划

　　(1)本公司拟按公司本次定向送红股后的股本数量为基数，向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10：0.5的比例免费派发存续期为六个月的百慕大式认股权证，共计10,433.7917万份。认股权证存续期为权证上市日起的6个月，权证持有人有权在行权日以19.89元(相当于股改方案公告日公司股票前20个交易日平均收盘价的85%)的价格，按照约定的行权比例1：1，即每1份权证认购本公司1股新发的股份。

　　(2)本公司拟按公司本次定向送红股后的股本数量为基数，向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10：0.5的比例免费派发存续期为九个月的百慕大式认股权证，共计10,433.7917万份。认股权证存续期为权证上市日起的9个月，权证持有人有权在行权日以19.89元(相当于股改方案公告日公司股票前20个交易日平均收盘价的85%)的价格，按照约定的行权比例1：1，即每1份权证认购本公司1股新发的股份。

　　公司以现有流通股1,409,361,965股为基数，以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利润向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向送红股，流通股股东每10股获得股份1股。上述安排换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价，非流通股股东每10股送出0.675股。同时公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向派送现金12,684,257.69元，派发现金的目的是用于流通股股东缴纳因公司派送红股所产生的相应税款。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

　　(1)公司拟按本次定向送红股后的股本数量为基数，向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10：1的比例免费派发存续期为六个月的百慕大式认股权证，共计20,867.5834万份。认股权证存续期为权证上市之日起的6个月，权证持有人有权在行权日以19.00元(相当于股改方案公告日公司股票前20个交易日平均收盘价的81.20%)的价格，按照1：1的比例行权，即每1份权证认购公司1股新发行的股份。

　　(2)公司拟按本次定向送红股后的股本数量为基数，向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10：0.5的比例免费派发存续期为十二个月的百慕大式认股权证，共计10,433.7917万份。认股权证存续期为权证上市之日起的12个月，权证持有人有权在行权日以19.00元(相当于股改方案公告日公司股票前20个交易日平均收盘价的81.20%)的价格，按照1：1的比例行权，即每1份权证认购公司1股新发行的股份。

深发展第一次股改

　　深发展的零对价股改方案抛出来之后，引起了流通股股东的强烈不满。投票的流通股数占到总流通股数约30%，38.9%的赞成比例离66.7%的通过比例还相差很远。[详细]

原预案

修改后方案

　　在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起12个月内最后60个交易日内，如果公司这60个交易日的股票收盘价的算术平均值低于5.25元/股，则公司将以定向分红的方式，向上述60个交易日内最后一个交易日(特别定向分红股权登记日)当日收市后登记在册的全体持有无限售条件流通股的股东派发现金。股东每持10股无限售条件流通股可以获得的现金按上述60个交易日公司股票收盘价格的算术平均值与5.25元的差额计算。但每10股所获得的现金最高不超0.48元(含税)。

　　在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起12个月内最后60个交易日，如果公司这60个交易日的股票收盘价的算术平均值高于10.75元/股，则公司将以定向分红的方式，向上述60个交易日中最后一个交易日(特别定向分红股权登记日)当日收市后登记在册的全体持有无限售条件流通股的股东派发现金。股东每持有10股无限售条件流通股可以获得的现金按上述60个交易日公司股票收盘价格的算术平均值与10.75元的差额计算。但每10股所获得的现金最高不超过0.48元(含税)。

　　在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起十二个月内最后60个交易日内，如果公司这60个交易日的股票收盘价的算术平均值低于7.25元/股，则公司将以定向分红的方式，向上述60个交易日内最后一个交易日(特别定向分红股权登记日)当日收市后登记在册的全体持有无限售条件流通股的股东派发现金。股东每持10股无限售条件流通股可以获得的现金按上述60个交易日公司股票收盘价格的算术平均值与7.25元的差额计算。但每10股所获得的现金最高不超0.48元(含税)。

　　在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起十二个月内最后60个交易日，如果公司这60个交易日的股票收盘价的算术平均值高于8.75元/股，则公司将以定向分红的方式，向上述60个交易日中最后一个交易日(特别定向分红股权登记日)当日收市后登记在册的股东派发现金。股东每持有10股无限售条件流通股可以获得的现金按上述60个交易日公司股票收盘价格的算术平均值与8.75元的差额计算。但每10股所获得的现金最高不超过0.48元(含税)。