天鹅股份关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2019-030

　　 山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事赵德利先生、监事陈伟先生的辞职报告，因工作原因赵德利先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，陈伟先生申请辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，赵德利先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，赵德利先生辞职后不再担任公司任何职务；陈伟先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数，其辞职申请自公司股东大会补选新的监事后生效。

　　 赵德利先生及陈伟先生在分别担任公司董事及董事会专业委员会、监事会主席相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会及监事会对赵德利先生、陈伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　 公司于2019年8月28日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议审查通过翟艳婷女士、曹彦杰先生担任公司董事任职资格，同意提名翟艳婷女士、曹彦杰先生担任第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；公司于2019年8月28日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，会议同意提名马学军先生担任公司第五届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　 特此公告。

　　 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　 2019年8月29日

　　 1 简历：

　　 翟艳婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任天鹅股份财务总监兼财务部部长、美国天鹅董事长。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长。

　　 截至本公告披露日，翟艳婷女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　 曹彦杰先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东供销资本投资（集团）公司副总经理，兼任山东供销惠农投资有限公司董事、总经理、山东省供销社农产品有限公司董事。曾任枣庄市山亭区林业局、枣庄市山亭区委办公室、山东供销资本投资公司人力资源部经理。

　　 截至本公告披露日，曹彦杰先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　 马学军先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师；现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司风控总监，曾任中国轻骑集团有限公司 办公室（董事会办公室）科员、秘书，瑞华会计师事务所（原齐鲁会计师事务）项目经理、山东瑞华投资有限公司项目经理 、山东三融集团有限公司投资部、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司（原山东中祥投资管理有限公司）投资部经理、济宁金百特生物工程有限公司监事、山东华升化工有限公司董事、总经理、山东大华广济生化工程有限公司董事、总经理、山东华众沃赋股权投资管理有限公司董事、风控总监（兼副总经理）、山东中惠泽贸易有限公司财务总监。

　　 截至本公告披露日，马学军先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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