北京华业资本控股股份有限公司七届二十九次董事会决议公告_新浪财经

原标题：北京华业资本控股股份有限公司七届二十九次董事会决议公告

　　股票代码：600240 股票简称：*ST华业编号：临2019-121

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　七届二十九次董事会决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风险提示:

　　截至本公告日，申请人的破产和解申请是否被法院受理，公司是否进入破产和解程序尚存在重大不确定性。如果法院裁定受理破产和解申请，根据上海证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》11.11.4的规定，公司将及时就法院裁定受理破产和解申请事项履行信息披露义务，根据上海证券交易所《股票上市规则（2018 年11月修订）》13.2.11的规定，对公司股票实施退市风险警示并做好相关停复牌工作。如果法院裁定受理破产和解申请，公司还将存在因和解失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据上海证券交易所《股票上市规则（2018 年11月修订）》14.3.1和14.3.12 的规定，公司股票将被终止上市。

　　北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十九次董事会于2019年08月12日以电话及邮件等方式发出会议通知，于2019年08月15日以现场及通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于向人民法院申请破产和解的议案》

　　鉴于公司遭遇合同诈骗事件财务损失较大，已经处于资不抵债状态，如果不能扭转，一方面无法维持可持续的经营能力和盈利能力，另一方面将令普通债权人的权益受到极大的损害，同时也令全体中小投资者的持股价值严重贬损，为维护公司全体债权人的利益、有效化解公司的债务风险、实现公司的涅槃重生，经董事会论证，公司符合《企业破产法》规定的申请破产和解的相关条件，且系目前化解公司债务危机的最有效方式，故同意公司向有管辖权的人民法院申请破产和解，通过包括但不限于现金清偿、以股抵债、留债展期、引入战略投资者融资等方式实现与债权人的和解，降低公司资产负债比例。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层办理申请破产和解具体事宜的议案》

　　为高效推进公司破产和解事宜，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层全权处理与破产和解的一切有关事宜，包括但不限于：

　　1、根据法律、法规和规范性文件的规定、公司股东大会决议以及与债权人协商情况，制定、修改破产和解协议草案，涉及需股东大会表决事项的，应提交股东大会表决；

　　2、起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与破产和解有关的报告、协议和其他法律文件；

　　3、根据相关法律法规及和解进展的需要，聘请会计师事务所、评估公司、律师事务所等法律顾问；

　　4、在法律、法规、有关规范性文件、公司章程及股东大会决议允许范围内，办理与破产和解有关的其他事宜。

　　本授权自公司股东大会通过本议案之日起12个月内有效。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十六日

　　证券代码：600240 证券简称：*ST华业公告编号：2019-122

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月2日 14点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月2日

　　至2019年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。　　　

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司七届二十八、二十九次董事会、七届十次监事会审议通过，详见公司于2019年8月7日、8月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记时间：2019年8月30日（星期五）上午9:00至下午16:00

　　(二)登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室。