北京金一文化发展股份有限公司

　　证券代码：002721 证券简称：金一文化   公告编号：2019-060

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“金一文化”）第四届董事会第十四次会议于2019年5月17日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年5月16日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，其中参加通讯表决的董事9人。董事长武雁冰先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　参会的董事一致同意通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查，公司董事会同意推选蒲忠杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。蒲忠杰先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议通过后生效。其任职期限为自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　二、 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　备查文件：

　　1、《第四届董事会第十四次会议决议》

　　2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　证券代码：002721 证券简称：金一文化   公告编号：2019-061

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事沈洪辉先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会的相关职务，辞职后，沈洪辉先生将不在公司担任任何职务。沈洪辉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对沈洪辉先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，沈洪辉先生的辞呈需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，沈洪辉先生将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行职责。

　　沈洪辉先生辞职后，公司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》，同意推选蒲忠杰先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟补选其担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主席。蒲忠杰先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议通过后生效。蒲忠杰先生在公司担任独立董事、薪酬与考核委员会主席的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　备查文件：

　　1、《第四届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　附：蒲忠杰先生简历

　　蒲忠杰：男，1963年1月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历、博士学位。历任北京钢铁研究总院高级工程师，美国佛罗里达国际大学研究助理，美国WP医疗科技公司技术副总经理。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司第四届董事会董事长兼总经理、北京天地和协科技有限公司执行董事、北京乐普医疗科技有限责任公司执行董事、上海形状记忆合金材料有限公司执行董事、乐普（北京）医疗装备有限公司执行董事、北京思达医用装置有限公司执行董事、乐普医学电子仪器股份有限公司董事长、北京华科创智健康科技股份有限公司董事、北京乐普成长投资管理有限公司执行董事、乐普（深圳）国际发展中心有限公司执行董事兼总经理；乐普生物科技有限公司执行董事兼总经理、乐普（北京）生物科技有限公司执行董事；兼任国家心脏病植介入诊疗器械及设备工程技术研究中心主任，中国生物材料学会副会长，北京医药行业协会副会长，中国药品监督管理研究会副会长，全国卫生产业企业管理协会副会长，中关村昌平大健康联盟理事长，中国生物工程学会理事。

　　蒲忠杰未持有公司股票，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形，不是失信被执行人。

　　证券代码：002721 证券简称：金一文化   公告编号：2019-062

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会。

　　3. 会议召开的合法性、合规性：公司于2019年5月17日召开了第四届董事会第十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议时间：2019年6月3日下午14:30；

　　（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月3日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2019年5月27日

　　7. 出席对象：

　　（1） 截止2019年5月27日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2） 公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　8. 会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、 审议《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》

　　本次会议审议的主要内容已经公司第四届董事会第十四次会议审议，详见公司于2019年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

　　以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票。

　　三、 提案编码

　　■

　　四、 会议登记等事项

　　1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月31日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　4. 登记时间：2019年5月31日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；

　　5. 登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层金一文化证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　联 系 人：孙玉萍　

　　电话号码：010－68567301　

　　传    真：010－68562001

　　电子邮箱：jyzq@1king1.com

　　出席会议的股东费用自理。

　　七、 备查文件

　　1、《第四届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362721。

　　2、 投票简称：金一投票。

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年6月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月2日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年6月3日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2019年6月3日下午14:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人签名或法人股东法定代表人签名：

　　身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日