成都市新筑路桥机械股份有限公司|中小投资者_新浪财经

成都市新筑路桥机械股份有限公司

中国证券报

　　证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2019-043

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日在公司办公楼324会议室召开了2018年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

　　2、出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份203,508,362股，占公司总股份的31.0826%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份73,690,458股，占公司总股份的11.2550%；通过网络投票的股东9人，代表股份129,817,904股，占公司总股份的19.8276%。

　　其中，中小投资者共8名，代表有表决权股份25,245,700股，占公司有表决权股份总数的3.8559%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意203,322,462股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9087%；反对132,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0649%；弃权53,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0265%。

　　2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　3、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　4、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

　　5、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意196,251,462股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的96.4341%；反对7,256,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的3.5659%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　同意197,785,462股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.1879%；反对5,722,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.8121%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意19,522,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的77.3312%；反对5,722,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的22.6688%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意197,785,462股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.1879%；反对5,722,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.8121%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过《关于2019年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　9、审议通过《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保的议案》

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事就其2018年度的工作向本次股东大会作出书面述职报告。《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所贾芳菲律师、刘久歌律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年度股东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月17日

　　证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2019-044

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于举行集体接待日公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月24日（星期五）15:00至16:30。

　　届时公司董事、总经理杨永林先生、董事、财务总监贾秀英女士、董事、副总经理、董事会秘书张杨先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在5月27日至5月31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）网站，在线及时回答投资者问题。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月17日