江苏保千里视像科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长丁立红先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事长代行董事会秘书职责出席会议；其他高管部分列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于资产核销及2018年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、11均为普通议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；议案10为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：黄亮、何子楹

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2018年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2018年年度股东大会决议；

　　2、 北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书；

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　2019年5月16日