旺能环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

旺能环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
2019年05月16日 02:14 中国证券报
旺能环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

中国证券报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示:

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议的召开情况

  1、会议召开时间:2019年5月15日(星期三)下午2:50,会期半天。

  网络投票时间:2019年5月14日-2019年5月15日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室。

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:旺能环境股份有限公司第七届董事会。

  5、会议主持人:董事长芮勇先生主持。

  6、股权登记日:2019年5月9日(星期四)。

  7、召开本次会议的通知刊登在2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名,代表有表决权的股份数  142,937,928股,占贵公司股份总数的  34.3135%。其中:

  1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人(代表股东  2 人),代表有表决权的股份数   142,937,928股,占公司股份总数的  34.3135% ;

  2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共  0人,代表有表决权的股份数量为  0 股,占公司股份总数的  0.0000% ;

  3、出席会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共 0 人,代表有表决权的股份数  0股,占公司股份总数的  0.0000%;

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体情况如下:

  议案1:《关于补选董事的议案》

  表决情况:出席会议有效表决权股为 142,937,928 股,同意 142,937,928 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ;反对   0    股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0000%   ;弃权    0    股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0000%   。

  其中,中小投资者表决情况:同意     0    股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的   0.0000%    ;反对    0    股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的   0.0000%  ;弃权   0  股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的  0.0000%   。

  表决结果:  本议案获得通过   。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师现场见证并出具法律意见书:旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

  本次法律意见书全文刊登于2019年5月16日的巨潮资讯网。

  六、备查文件

  1. 旺能环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议。

  2. 国浩律师(杭州)事务所关于旺能环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  旺能环境股份有限公司

  2019年5月15日

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