浙江天台祥和实业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长汤友钱先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书陈英女士出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2018年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：关于部分募投项目延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的1/2以上表决通过；第5项、第6项、第7项、第8项议案为中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：孙敏虎  俞园园

　　2、律师见证结论意见：

　　浙江天台祥和实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 浙江天台祥和实业股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（杭州）事务所关于浙江天台祥和实业股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司

　　2019年5月16日