海南双成药业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）14:00

　　网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日15:00-2019年5月15日15:00。

　　2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王成栋先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

　　7、出席会议的股东（含网络投票）共11人，代表股份209,800,793股，占上市公司总股份的51.8027％。

　　（1）现场投票的股东4人，代表股份207,033,351股，占上市公司总股份的51.1193％。

　　（2）网络投票的股东7人，代表股份2,767,442股，占上市公司总股份的0.6833％。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共8人，代表股份3,257,862股，占上市公司总股份的0.8044％。

　　8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意209,578,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.8939％；反对222,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,035,162股，占出席会议中小股东所持股份的93.1642％；反对222,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.8358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意209,578,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.8939％；反对222,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,035,162股，占出席会议中小股东所持股份的93.1642％；反对222,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.8358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意209,564,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.8876％；反对235,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,022,062股，占出席会议中小股东所持股份的92.7621％；反对235,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.2379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意209,578,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.8939％；反对222,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,035,162股，占出席会议中小股东所持股份的93.1642％；反对222,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.8358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意209,578,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.8939％；反对222,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,035,162股，占出席会议中小股东所持股份的93.1642％；反对222,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.8358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

　　总表决情况：

　　同意209,583,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.8962％；反对217,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,040,162股，占出席会议中小股东所持股份的93.3177％；反对217,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.6823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意209,578,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.8939％；反对222,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,035,162股，占出席会议中小股东所持股份的93.1642％；反对222,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.8358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意209,564,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.8876％；反对235,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,022,062股，占出席会议中小股东所持股份的92.7621％；反对235,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.2379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意209,578,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.8939％；反对222,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,035,162股，占出席会议中小股东所持股份的93.1642％；反对222,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.8358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过了《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》

　　海南双成投资有限公司、HSP Investment Holdings Limited及王成栋先生为关联股东，合计持有公司股份206,542,931股。关联股东在审议本议案时回避表决。

　　总表决情况：

　　同意3,022,062股，占出席会议所有股东所持股份的92.7621％；反对235,800股，占出席会议所有股东所持股份的7.2379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,022,062股，占出席会议中小股东所持股份的92.7621％；反对235,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.2379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意209,578,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.8939％；反对222,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,035,162股，占出席会议中小股东所持股份的93.1642％；反对222,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.8358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议通过了《关于制定〈海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意209,578,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.8939％；反对222,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,035,162股，占出席会议中小股东所持股份的93.1642％；反对222,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.8358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　13、审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意209,578,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.8939％；反对222,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,035,162股，占出席会议中小股东所持股份的93.1642％；反对222,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.8358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2019年5月15日