旺能环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午2：50，会期半天。

　　网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：旺能环境股份有限公司第七届董事会。

　　5、会议主持人：董事长芮勇先生主持。

　　6、股权登记日：2019年5月9日（星期四）。

　　7、召开本次会议的通知刊登在2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份数  142,937,928股，占贵公司股份总数的  34.3135%。其中：

　　1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人（代表股东  2 人），代表有表决权的股份数   142,937,928股，占公司股份总数的  34.3135% ；

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共  0人，代表有表决权的股份数量为  0 股，占公司股份总数的  0.0000% ；

　　3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0 人，代表有表决权的股份数  0股，占公司股份总数的  0.0000%；

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

　　议案1：《关于补选董事的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 142,937,928 股，同意 142,937,928 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对   0    股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0000%   ；弃权    0    股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0000%   。

　　其中，中小投资者表决情况：同意     0    股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的   0.0000%    ；反对    0    股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的   0.0000%  ；弃权   0  股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的  0.0000%   。

　　表决结果：  本议案获得通过   。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　本次法律意见书全文刊登于2019年5月16日的巨潮资讯网。

　　六、备查文件

　　1. 旺能环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议。

　　2. 国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　旺能环境股份有限公司

　　2019年5月15日