*ST中捷：宁波沅熙无权自行召集公司的临时股东大会

原标题：*ST中捷：宁波沅熙无权自行召集公司的临时股东大会 来源：资本邦

11月8日，资本邦讯，*ST中捷发布关于对深圳证券交易所关注函回复的公告。

*ST中捷称，公司董事会于2019年11月5日收到宁波沅熙送达的《自行召集和主持临时股东大会告知函》(以下简称“告知函”)及相关附件。公司董事会已于2019年11月7日向宁波沅熙发送了《关于股东自行召集和主持临时股东大会的回复》及《云南昕坤律师事务所关于股东自行召集中捷资源投资股份有限公司临时股东大会的专项法律意见书》。

宁波沅熙的告知函具体内容如下：

“宁波沅熙已于2019年10月16日以电子邮件和现场送达的方式向中捷资源董事会发出了关于提请召开临时股东大会的请求，提交了关于罢免肖莹独立董事职务、罢免张炫尧非独立董事职务以及罢免秦琴非职工监事职务的议案，并明确请求召开临时股东大会的时间和地点，该等内容与议案一并构成请求的整体内容。2019年10月26日，中捷资源董事会未经宁波沅熙同意，擅自变更请求中的股东大会召开的时间以及召开的地点，作出第六届董事会第二十七次(临时)会议决议并对外披露。中捷资源董事会决议召开临时股东大会的时间与地点与宁波沅熙的请求完全不同，其擅自变更宁波沅熙请求，且在宁波沅熙复函反对情况下的拒不改正行为，已表明其不同意宁波沅熙关于召开临时股东大会的请求，即中捷资源董事会以该等决议从事实上否决了宁波沅熙关于召开临时股东大会的请求。

2019年10月28日，宁波沅熙以电子邮件和现场送达的方式向中捷资源监事会发出了关于提请召开临时股东大会的请求，提交了关于罢免肖莹独立董事、罢免张炫尧非独立董事以及罢免秦琴非职工监事的议案，并明确请求召开临时股东大会的时间和地点，该等内容与议案一并构成请求的整体内容。2019年10月31日，中捷资源监事会回复决定维持董事会的决议，不再另行召开临时股东大会，且亦未在规定期限内发出召开临时股东大会的通知。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，宁波沅熙作为连续九十日以上单独持有中捷资源百分之十以上股份的股东履行了提请中捷资源董事会、监事会召开临时股东大会等程序。在中捷资源董事会和监事会未按照宁波沅熙请求履行召集股东大会会议职责的情况下，为维护广大股东的合法权益，宁波沅熙决定依法自行召集和主持中捷资源2019年第六次(临时)股东大会。

请中捷资源董事会于本告知函送达之日起2个交易日内(即2019年11月6日前)以公告方式发出关于召开本次临时股东大会的通知，公告于2019年11月22日召开本次临时股东大会。告知函包括如下附件：1、《中捷资源投资股份有限公司关于股东自行召开2019年第六次(临时)股东大会的通知及会议资料》;2、《宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)关于自行召集和主持临时股东大会的股份锁定申请证明》;3、《宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)关于不转让所持中捷资源投资股份有限公司股票的承诺函》;4、《宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)持股证明》;5、宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)向中捷资源投资股份有限公司董事会、监事会提请召开临时股东大会的资料文件;6、《浙江天册律师事务所关于股东自行召集中捷资源投资股份有限公司临时股东大会之主体资格的专项法律意见书》。”

*ST中捷称，公司董事会已明确同意召开临时股东大会并审议宁波沅熙提请的全部提案，公司董事会作为召集人确定股东大会的召开时间、地点符合法律法规的规定。因此，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》之相关规定，宁波沅熙无权自行召集公司的临时股东大会。鉴于上述原因，公司董事会将维持原定于2019年12月13日召开公司2019年第五次(临时)股东大会的决定。

图片来源：123RF

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