合众思壮：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-114

　　 北京合众思壮科技股份有限公司

　　 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨军先生提交的辞职申请。杨军先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。杨军先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　 鉴于杨军先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》的有关规定，在新任独立董事就任前，杨军先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。杨军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

　　 杨军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要的作用。公司董事会对杨军先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

　　 根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司于 2019 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名陆明泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期自公司2019 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　 公司本次补选独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无

　　 1异议后方可提交股东大会审议。

　　 特此公告

　　 北京合众思壮科技股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一九年十一月九日

　　 2附件:独立董事候选人简历

　　 陆明泉先生，1965 年 4 月出生，毕业于电子科技大学，博士研究生学历。自 2003 年起，任职于清华大学，历任清清华大学电子工程系讲师、副教授。现任清华大学电子工程系教授、博士生导师，兼信息系统研究所所长、定位导航与授时（PNT）研究中心主任。

　　 陆明泉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规 定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

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