国电南瑞科技股份有限公司关于选举公司第七届监事会职工监事的公告|国电南瑞_新浪财经

国电南瑞科技股份有限公司关于选举公司第七届监事会职工监事的公告

中国证券报

　　证券简称：国电南瑞证券代码：600406 公告编号：临2019-040

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　关于选举公司第七届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会民主选举，刘爱华先生、胡世军先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年五月二十九日

　　附件：

　　第七届监事会职工监事简历

　　刘爱华：男，1978年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销中心副总经理、南京三能电力仪表有限公司副总经理、江苏通驰自动化系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理、党总支书记，国电南瑞科技股份有限公司第五届至第六届监事会职工监事等职。现任国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理，信息通信技术分公司总经理，南京南瑞信息通信科技有限公司执行董事、总经理，信息通信技术分公司/南京南瑞信息通信科技有限公司党委副书记，网络安全分公司总经理，南京南瑞国盾量子技术有限公司董事长，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会职工监事。

　　胡世军：男，1975年12月出生，大学学历，学士学位，会计师。历任武汉华瑞测控科技有限公司总会计师，国网电力科学研究院测控科技公司总会计师，武汉南瑞有限责任公司财务资产部审计室主任、党群工作部副主任兼审计室主任，国网电力科学研究院监察审计部副主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）审计部副主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司审计部主任，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会职工监事。

　　证券代码：600406 证券简称：国电南瑞公告编号：2019-041

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年05月28日

　　（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号 A2-310 会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长冷俊先生主持。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事12人，出席10人，闵涛、熊焰韧因公出差未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事6人，出席6人；

　　3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2018年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于2018年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2018年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2019年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于续聘2019年度财务及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2019年度公司内部企业间委托贷款额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于2019年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案

　　14.01 议案名称：计划发行规模、发行方式及票面金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.02 议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.03 议案名称：还本付息

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.04 议案名称：债券利率及确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.05 议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.06 议案名称：募集资金的用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.07 议案名称：担保安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.08 议案名称：赎回条款或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.09 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.10 议案名称：上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.11 议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.12 议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　17 、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

　　■

　　18、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

　　■

　　19、关于选举公司第七届监事会监事的议案

　　■

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、《关于2019年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东南瑞集团有限公司、间接控股股东国网电力科学研究院有限公司分别持有公司2，393，266，322股、251，732，772股，依法回避表决。

　　2、《关于2018年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案》、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：黄勇、闵鹏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、国电南瑞科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2019年5月29日

　　证券简称：国电南瑞证券代码：600406 公告编号：临2019-042

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月17日以会议通知召集，公司第七届董事会第一次会议于2019年5月28日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事10名（因公出差闵涛委托张贱明、熊焰韧委托刘向明），6名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由全体董事共同推举董事冷俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

　　一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案。

　　董事会选举冷俊先生为国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事长，任期三年。

　　二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第七届董事会副董事长的议案。

　　董事会选举张建伟先生为国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会副董事长，任期三年。

　　三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案。

　　董事会各专业委员会组成如下：

　　1、董事会战略委员会由董事冷俊先生、张建伟先生、独立董事黄学良先生共同组成，冷俊先生为召集人。

　　2、董事会审计委员会由独立董事熊焰韧女士、刘向明先生，董事闵涛先生共同组成，熊焰韧女士为召集人。

　　3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事郑垂勇先生、熊焰韧女士，董事郑玉平先生共同组成，郑垂勇先生为召集人。

　　4、董事会提名委员会由独立董事刘向明先生、熊焰韧女士，董事吴维宁先生共同组成，刘向明先生为召集人。

　　四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司总经理的议案。

　　经董事长提名，董事会聘任郑宗强先生为国电南瑞科技股份有限公司总经理，聘期三年。

　　五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　经总经理提名，董事会聘任唐汗青、刘观标、汤煜明、罗剑波、倪斌五位先生为国电南瑞科技股份有限公司副总经理，杨志宏先生为国电南瑞科技股份有限公司总工程师，方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司总会计师，聘期三年。

　　六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。

　　经董事长提名，董事会聘任方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书；经总经理提名，董事会聘任章薇女士为国电南瑞科技股份有限公司证券事务代表，聘期三年。

　　附件1：第七届董事会董事长、总经理、高级管理人员、董秘及证券事务代表简历

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十九日

　　附件1：

　　第七届董事会董事长、总经理、高级管理人员、

　　董秘及证券事务代表简历

　　冷俊：男，1963年12月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网南京自动化研究院副总工程师、南京南瑞集团公司副总工程师，国网电力科学研究院副总工程师、南京南瑞集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司常务副总经理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理，许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼许继电气股份有限公司董事长，许继集团有限公司董事长、党委书记兼许继电气股份有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司董事长、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事长等职。现任南瑞集团有限公司董事长，国网电力科学研究院有限公司董事长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委书记，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事长。

　　张建伟：男，1961年5月出生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。历任黑龙江省电力科研调试中心主任，黑龙江省电力科学研究院院长，黑龙江省电力科学研究院党委书记，黑龙江省电力公司科技部主任，黑龙江省电力公司副总工程师兼总经理工作部主任，东北电网有限公司总经理工作部主任，东北电网有限公司副总工程师兼科技信息部主任，东北电网有限公司副总工程师兼总经理工作部主任、新闻中心主任，国网甘肃省电力公司副总经理、党组成员，国网甘肃省电力公司党组书记、副总经理，南京南瑞集团公司党组书记、副总经理兼国网电力科学研究院党组书记、副院长、上海置信电气股份有限公司董事长，国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会副董事长等职。现任南瑞集团有限公司董事、总经理，国网电力科学研究院有限公司董事、院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会副董事长。

　　郑宗强：男，1969年12月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院成套设备厂副厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理，国电自动化研究院成套设备厂副厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理，国网南京自动化研究院人事处副处长、人事部副主任，国网南京自动化研究院政治部副主任，国网南京自动化研究院系统研究所副所长，国网电力科学研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网电力科学研究院办公室副主任，国网电力科学研究院科技部主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任，南京南瑞集团公司党组成员兼国网电力科学研究院党组成员、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记。

　　唐汗青：男，1962年8月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销部副总经理，国网南京自动化研究院信息技术研究所副所长、南京南瑞集团公司信息系统分公司副总经理，国网电力科学研究院信息技术研究所副所长（主持工作）、南京南瑞集团公司信息系统分公司副总经理（主持工作），南京南瑞集团公司信息通信技术分公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部副书记。

　　刘观标：男，1963年5月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司大坝观测与分析技术分公司副总经理，国电自动化研究院大坝及工程检测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，国网南京自动化研究院大坝及工程监测研究所所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司总经理，国网电力科学研究院大坝及工程监测研究所所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司总经理，南京南瑞集团公司水利水电技术分公司总经理、党委副书记、云南南瑞电气技术有限公司董事长，国网电力科学研究院有限公司企业管理协会副会长、秘书处秘书长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼发电事业部总经理、党总支书记，南京南瑞太阳能科技有限公司董事长。

　　汤煜明：男，1963年7月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师，历任国网南京自动化研究院水情水调及环境监测研究所副所长、南京南瑞集团公司水情水调及环境监测分公司副总经理，国网电力科学研究院水情水调及环境监测研究所所长、南京南瑞集团公司水情水调及环境监测分公司总经理，南京南瑞集团公司营销分公司总经理、党支部书记，南京南瑞集团公司电力成套工程分公司总经理、党总支副书记、南京南瑞集团公司国际业务分公司总经理、南瑞天利（福建）电气技术有限公司董事长，南京南瑞集团公司电力成套工程分公司总经理、党总支副书记、南京南瑞集团公司国际业务分公司总经理、南瑞巴西公司董事长、南瑞印尼公司董事长，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼南京中德保护控制系统分公司总经理、党委书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理、南京宁和轨道交通建设发展有限公司董事长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼工业事业部总经理、党支部书记。

　　罗剑波：男，1963年8月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院城市配网自动化研究所副所长、南京南瑞集团公司城市配网自动化分公司副总经理，国电自动化研究院配电终端技术研究所副所长、南京南瑞集团公司配电终端技术分公司副总经理，国网南京自动化研究院稳定技术研究所副所长、南京南瑞集团公司稳定技术分公司副总经理，国网电力科学研究院稳定技术研究所副所长、南京南瑞集团公司稳定技术分公司副总经理，南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司总经理、党总支副书记，国电南瑞科技股份有限公司电网安全稳定控制技术分公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼电网安全稳定控制技术分公司总经理、党委副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼电网事业部总经理、党委书记，国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事。

　　杨志宏：男，1968年1月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，国网电力科学研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司电网控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心主任、党总支副书记，国电南瑞科技股份有限公司总工程师兼研发中心主任、党总支副书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，南京南瑞集团公司技术中心党支部书记、副主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师、纪委书记、工会主席兼南瑞研究院副院长、技术研究中心主任。

　　方飞龙：男，1968年12月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书兼办公室主任、生产部经理、证券投资部主任，国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书兼证券投资部主任、财务资产部主任，国电南瑞科技股份有限公司财务总监、董事会秘书兼证券管理部主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总会计师、董事会秘书兼证券管理部主任。

　　倪斌：男，1975年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国网电力科学研究院信息中心主任，国网电力科学研究院科技部副主任、发展策划部副主任、发展建设部副主任、人力资源部副主任，南京南瑞集团公司流程与信息管理中心主任、党支部书记，国网电力科学研究院体制改革办公室副主任（正处级），国电南瑞科技股份有限公司信通事业部党总支书记、副总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼信通事业部总经理、党总支书记。

　　章薇：女，1981年11月出生，大学学历，学士学位，中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司证券投资部副主管、证券管理部主管、证券管理部副主任，第三至第六届董事会证券事务代表等职。现任国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会证券事务代表。

　　证券简称：国电南瑞证券代码：600406 公告编号：临2019-043

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国电南瑞”）监事会于2019年5月17日以会议通知召集，公司第七届监事会第一次会议于2019年5月28日在公司会议室召开，应到监事6名，实到监事6名，会议由全体监事共同推举监事胡江溢先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举第七届监事会主席的议案。

　　监事会选举胡江溢先生为国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会主席，任期三年。

　　附件1：第七届监事会主席简历

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年五月二十九日

　　附件1：

　　第七届监事会主席简历

　　胡江溢：男，1968年9月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任，南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、党组成员，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长，国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会主席等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记，南瑞集团有限公司董事、副总经理，国网电力科学研究院有限公司董事、副院长，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会主席。