铁岭新城投资控股股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）召开时间

　　现场会议时间：2019年5月28日（星期二）14：00。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月28日9：30至11：30，13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年5月27日15：00至2019年5月28日15：00。

　　（2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。

　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2.会议的出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份283，360，800股，占公司总股份的34.3555%。其中：

　　通过现场投票的股东2人，代表股份283，218，700股，占公司总股份的34.3382%；

　　通过网络投票的股东3人，代表股份142，100股，占公司总股份的0.0172%。

　　（2）中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东4人， 代表股份503，300股，占公司总股份的0.0610%。其中：

　　通过现场投票的中小股东1人，代表股份361，200股，占公司总股份的0.0438%；

　　通过网络投票的中小股东3人，代表股份142，100股，占公司总股份的0.0172%。

　　（3）其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师唐周俊、李科峰出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案的审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　1.审议《公司2018年度董事会工作报告》

　　总体表决情况：

　　同意283，218，700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%；反对142，000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意361，200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663%；反对142，000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138%；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.审议《公司2018年年度报告及摘要》

　　总体表决情况：

　　同意283，218，700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%；反对142，000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意361，200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663%；反对142，000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138%；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.审议《公司2018年度财务报告》

　　总体表决情况：

　　同意283，218，700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%；反对142，000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意361，200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663%；反对142，000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138%；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4.审议《公司2018年度监事会工作报告》

　　总体表决情况：

　　同意283，218，700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%；反对142，100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意361，200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663%；反对142，100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2337%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5.审议《关于2018年度利润分配的议案》

　　总体表决情况：

　　同意283，218，700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%；反对142，100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意361，200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663%；反对142，100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2337%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总体表决情况：

　　同意283，218，700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%；反对142，100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意361，200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663%；反对142，100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2337%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7.审议《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　总体表决情况：

　　同意283，218，700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%；反对142，000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意361，200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663%；反对142，000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138%；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199%。

　　表决结果：该议案属特别决议事项，已获出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3 以上通过。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所律师唐周俊、李科峰见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：

　　公司2018年度股东大会的会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《铁岭新城投资控股股份有限公司2018年度股东大会决议》；

　　2.北京市中伦律师事务所出具的《关于铁岭新城投资控股股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

　　2019年5月28日