增资扩股方案获批复 哈药集团混改继续推进

　　5月27日晚间，人民同泰（600829）和哈药股份（600664）双双发布公告称，5月27日，哈尔滨市政府下发《关于同意哈药集团增资的批复》，原则同意哈药集团增资扩股方案；原则同意哈药集团按每1元注册资本1.85元为底价在哈尔滨市公共资源交易中心公开征集投资者，择优引入不超过3家投资者，以现金方式对哈药集团增资。

　　增资完成后，哈药集团将由国有控股企业变为国有参股企业，哈药集团的控制权将由市国资委拥有变更为无实际控制人。

哈药股份、人民同泰或将无实控人

　　哈药集团系哈药股份的控股股东，哈药股份2019年年报显示，哈药集团持有哈药股份46.49%股份。哈药股份则是人民同泰的控股股东，哈药集团系人民同泰间接控股股东，人民同泰2019年一季报显示，哈药股份持有74.82%公司股份。

　　哈尔滨国资委网站披露的出资企业信息显示，哈药集团为中外合资企业。哈尔滨市国资委占45%，中信资本冰岛投资有限公司和华平冰岛投资有限公司各持股22.5%，哈尔滨国企重组管理顾问有限公司持股10%。拥有哈药总厂、哈药三精、哈药六厂等10家工业企业和哈药人民同泰、哈药营销有限公司2家商业流通企业及1家药物研究院。

　　据悉，哈药集团主营涵盖抗生素、非处方药及保健品、传统与现代中药、生物医药、动物疫苗及医药商业六大业务板块。截至2017年末，哈药集团资产总额162.56亿元；固定资产39.28亿元；净资产94.67亿元；实现营业收入123.51亿元；利润总额7.02亿元，同比降低36.19%；净利润5.01亿元，同比降低43.26%；上缴税金13.88亿元，同比降低4.7%；经营活动现金流量净额4.58亿元，同比降低81.97%。

　　如本次增资成功征集到3名合格投资者，哈药集团新增注册资本占增资后注册资本的比例总计为20%，哈药集团各股东持股比例分别是：哈尔滨国资委持股36%；中信资本冰岛投资有限公司和华平冰岛投资有限公司分别持股18%和17.6%；哈尔滨国企重组管理顾问有限公司持股8%；黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股0.4%；拟引入的投资者A、B、C分别持股10%、5%、5%。

　　本次增资完成后，哈药集团将由国有控股企业变为国有参股企业，哈药集团的控制权将发生变更，公司实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人，哈药股份、人民同泰实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人。

中信资本曾谋求哈药集团控制权未果

　　据e公司记者了解，一直以来，哈药集团都是哈尔滨市、乃至黑龙江省的国企混改的样本企业。黑龙江省2016年12月出台国企混改方案前，黑龙江国资委等相关部门还曾特意组织有关部门和企业多次前往哈药集团学习考察。

　　2017年9月12日，哈尔滨市政府新闻办召开“关于哈尔滨市国有企业深化改革工作新闻发布会”，在哈尔滨市国资委出资企业首批60户混改企业名单中，哈药集团及其控股的上市公司哈药股份榜上有名。

　　在哈药集团进入哈尔滨市国资委出资企业首批60户混改企业名单不久，中信资本天津就曾拟通过其控制的中信资本医药，对哈药集团进行增资。增资完成后，中信资本天津之实控人中信资本控股旗下的中信冰岛与华平冰岛、中信资本医药合计持有哈药集团60.86%股权，哈尔滨市国资委持有哈药集团的股权下降为32.02%，中信资本控股将成为哈药集团的间接控股股东，进而成为哈药股份和人民同泰的实控人。

　　然而，最终因为国有股东间接转让上市公司股权事项相关政策规定出现重大变化，哈药集团的增资扩股事项事宣告终止。

　　去年11月12日晚，哈药股份公告称，为落实公司实际控制人哈尔滨市国资委《关于同意重启哈药集团混改有关事宜的通知》的要求，控股股东哈药集团已召开董事会，审议通过了重启混合所有制改革的相关事宜。此举系为进一步深化国有企业改革，优化股权结构，推进体制和机制的转变，增强企业市场竞争力。

　　值得注意的是，彼时，哈药集团是拟在哈尔滨市产权交易中心公开征集投资者，择优选择一名战略投资者对哈药集团进行增资扩股，增资金额及增资比例将在哈药集团审计、评估的基础上进行确定。

　　在历经半年多的时间等待之后，终于迎来了哈尔滨市政府下发的《关于同意哈药集团增资的批复》。

完成增资需同时满足6项条件

　　据了解，哈药集团本次增资的达成需同时满足6项条件，即征集到符合条件的投资者；全部投资者合计认购新增注册资本占增资后注册资本的比例不低于10%；增资底价不低于每1元注册资本1.85元；相关各方签订增资协议；得有权部门的批准；哈药集团完成增资事宜的工商变更登记。

　　哈药集团本次增资的增资底价为每1元注册资本1.85元（其中1元作为增资后哈药集团的注册资本，剩余增资款项计入资本公积），本次增资的拟增资金额为17.11亿元（根据实际引入投资者的情况可发生变化），新增注册资本不超过9.25亿元，增资金额超过新增注册资本金额部分计入资本公积，最终增资金额视征集情况而定。

　　在实施过程中，拟征集的3名投资者中某一名投资者未能征集成功、放弃投资或者应当经过批准但未获得批准的，则按照实际征集成功的投资者及其增资金额相应调整哈药集团注册资本及原有股东股权比例，本次增资引入的每一名投资者的新增注册资本占增资后注册资本的比例仍为10%（或5%）。

　　本次增资扩股完成后，哈尔滨市国资委有权委派两名董事，中信资本冰岛投资有限公司、华平冰岛投资有限公司、哈尔滨国企重组管理顾问有限公司分别有权委派一名董事，新增资的一名投资者经现有股东确认后有权委派一名董事。