中国科技出版传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2019年5月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

　　（三）

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长林鹏先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事索继栓、张勇、刘荣光、徐劲科以及赵铭因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事冯玲因公务未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书张凡先生出席了本次会议；

　　4、 公司高级管理人员李锋、张小凌、石强列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2018年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2019年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于使用自有闲置资金委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次大会会议议案7涉及关联交易，关联股东中国科技出版传媒集团有限公司及实际控制人中国科学院控股有限公司回避表决。

　　2.本次大会会议议案6、7、8、9为中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：杨春霞、肖彬

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　2019年5月24日