哈药集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

　　证券代码：600664         证券简称：哈药股份              公告编号：2019-029

　　哈药集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月14日14 点 00分

　　召开地点：公司5楼2号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月14日至2019年6月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、2、4、5、6、7、8、9项议案已经公司八届十七次董事会审议通过，第3项议案已经公司八届八次监事会审议通过。相关公告刊登在2019年3月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

　　2、 特别决议议案：7、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续。

　　2、A股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。授权委托代理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。

　　（二）登记时间：2019年6月12日（星期三）9：00-16：00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大道7号，哈药集团股份有限公司证券部（402室）。

　　（四）联系人：周小楠

　　（五）联系电话：0451-51870077

　　（六）传真：0451-51870277

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

　　2、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈药集团股份有限公司：

　　兹委托先生/女士代表本单位（或本人）出席2019年6月14日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600664              证券简称：哈药股份             编号：临2019-028

　　哈药集团股份有限公司

　　八届二十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向全体董事发出召开公司第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2019年5月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）：

　　经公司总经理徐海瑛女士提名，公司董事会决定聘任梁晨先生为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满为止。

　　公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”

　　二、《关于向全资子公司Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited增资的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　经公司董事会研究决定，公司全资子公司Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited将在推动GNC Hong Kong Limited.业务发展、高端人才引入、推进公司境外优质品种引进和并购等方面开展工作，为保障上述工作开展，同意向其增资3500万元港币。

　　三、《关于公司向哈药集团医药有限公司提供委托贷款的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　哈药集团医药有限公司系公司控股子公司人民同泰（600829.SH）的全资子公司，为满足该公司的流动资金需求，公司决定通过兴业银行哈尔滨分行营业部向其提供一年期壹亿壹仟万元（11，000万元）的委托贷款，贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行。

　　四、《关于召开2018年年度股东大会的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　公司定于2019年6月14日召开2018年年度股东大会。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月二十五日

　　附件：高级管理人员简历

　　梁晨先生，1971年出生，哈尔滨医科大学医学学士，英国利兹大学人力资源管理硕士。曾任葛兰素史克中国区人力资源副总监、仁欣医盟医疗科技有限公司执行总经理、IBM全球企业业务服务咨询部门中国区人力资源服务运营经理。