江苏振江新能源装备股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603507       证券简称：振江股份         公告编号：2019-032

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2019年5月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书袁建军先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2019年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于确认公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于与控股子公司互保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-10是普通决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

　　律师：黄少力、雷富阳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法 有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　2019年5月25日

　　证券代码：603507    证券简称：振江股份    公告编号：2019-033

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 12月28日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币30，000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务部负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-116）。

　　一、现金管理实施情况

　　（一） 已到期理财类产品和存款类产品及其赎回情况

　　无

　　（二） 本次购买理财产品情况

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　　关联关系说明：公司与上述发行主体不存在关联关系。

　　（三） 已购买未到期理财类产品和存款类产品情况

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　　二、风险控制分析

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述金融机构理财产品理财期间，公司与该金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。

　　2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。

　　3、使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理金额合计10，100万元（含本次），符合公司第二届董事会第十五次会议批准的闲置募集资金现金管理额度不超过人民币30，000万元的有关规定。

　　特此公告。

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月25日