深圳高速公路股份有限公司2018年度股东年会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2019年5月22日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，全体董事均出席了会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事叶俊出席了会议，监事王增金和辛建因公务未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书罗琨出席了会议；副总裁温珀玮出席了会议；本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　2018年度股东年会

　　会议以普通决议案方式审议了以下议案：

　　1.议案名称：2018年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：2018年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：2018年度经审计财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：2018年利润分配方案（包括宣派末期股息）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　根据中国有关法规及《公司章程》，本公司2018年度提取法定盈余公积金人民币343，050，136.40元，股东大会批准以2018年底总股本2，180，770，326股为基数，向全体股东派发2018年度现金股息每股人民币0.71（含税），总额为人民币1，548，346，931.46元。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关H股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《2018年度股东年会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议投票结果公告》。载有A股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。

　　5.议案名称：2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.议案名称：关于聘请2019年度审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.议案名称：关于为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：

　　8. （逐项审议）关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案

　　8.01议案名称：发行规模及方式；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.02 议案名称：债券工具种类；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.03 议案名称：债券工具期限；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.04议案名称：发行对象及股东配售安排；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.05 议案名称：发行利率；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.06 议案名称：募集资金用途；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.07 议案名称：上市；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.08议案名称：担保；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.09 议案名称：决议有效期；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.10议案名称：授权安排。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.议案名称：关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.议案名称：关于回购H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2019年第二次A股类别股东会议

　　会议以特别决议案方式审议了以下议案：

　　1、议案名称：关于回购H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2019年第二次H股类别股东会议

　　会议以特别决议案方式审议了以下议案：

　　1、议案名称：关于回购H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）2018年度股东年会涉及重大事项，5%以下股东注的表决情况

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　　注：为持有本公司A股股份低于A股总股数5%（不含）的股东。

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　2018年度股东年会：议案1~7已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。议案8.01~8.10、9、10已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

　　2019年第二次A股类别股东会议：议案1已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

　　2019年第二次H股类别股东会议：议案1已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

　　有关上述议案的详情，可参阅本公司《2018年度股东年会及2019年第二次A股类别股东会议会议资料》，或本公司日期分别为2019年3月22日、4月2日的公告及2019年4月2日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http：//www.hkexnews.hk）披露。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君言律师事务所

　　律师：赖经纬、陈琳

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　　律师见证结论意见：

　　深圳高速公路股份有限公司2018年度股东年会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 深圳高速公路股份有限公司2018年度股东年会、2019年第二次A股类别股东会议决议及2019年第二次H股类别股东会议决议；

　　2、 关于深圳高速公路股份有限公司召开2018年度股东年会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议的法律意见书。

　　深圳高速公路股份有限公司

　　2019年5月22日