大连冷冻机股份有限公司

　　证券代码：000530、200530     证券简称：大冷股份、大冷B     公告编号：2019-026

　　大连冷冻机股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开日期和时间

　　现场会议：2019年5月17日（星期五）下午3:00

　　网络投票：2019年5月16日-2019年5月17日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日下午3:00 至2019年5月17日下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。

　　3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：纪志坚

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　关于召开本次会议的通知刊登于2019年4月20日《中国证券报》、《香港商报》。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东代理人共计12人，所持表决权251,055,941股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.77 %。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权250,965,941股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.76%。

　　通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计1人，所持表决权90,000股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.01%。

　　2、A股股东出席情况

　　出席会议的A股股东及股东代理人共计10人，所持表决权175,775,080股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.21%。

　　其中：

　　出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权175,685,080股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.20%。

　　通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计1人，所持表决权90,000股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.01%。

　　3、B股股东出席情况

　　出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权75,280,861股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。

　　其中：

　　出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权75,280,861股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。

　　通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。

　　4、其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

　　2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

　　1、公司董事会2018年度工作报告

　　■

　　2、公司监事会2018年度工作报告

　　■

　　3、公司2018年度财务决算报告

　　■

　　4、公司2018年度利润分配方案报告

　　■

　　5、公司2018年年度报告

　　■

　　6、关于授权公司董事长及经营层2019年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

　　■

　　7、关于公司2019年度日常关联交易预计情况的报告

　　公司董事纪志坚、徐郡饶，公司股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

　　■

　　8、关于聘请公司2019年度审计机构的报告

　　■

　　9、关于修改公司章程的报告

　　■

　　本提案获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过。

　　以上提案内容详见公司于2019年4月20日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

　　2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅

　　3、结论性意见：

　　“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　证券代码：000530；200530     证券简称：大冷股份；大冷B      公告编号：2019-027

　　大连冷冻机股份有限公司

　　八届四次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2019年5月9日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议于2019年5月17日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

　　3、应参加表决的董事人数为7人，实际表决的董事人数为7人。

　　4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。

　　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于18大冷EB解除部分国泰君安股票质押的报告

　　为保持公司金融资产的流动性，提高利用效率，结合公司2018年非公开发行可交换公司债券初始质押股票数量及最新换股情况，公司拟申请解除11,210,008股国泰君安股票质押。

　　上述议案须经债券持有人会议审议通过。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、关于公司第八届董事会董事候选人的报告

　　公司第八届董事会成员因董事辞职出现2名空缺，需进行补选。

　　同意提名横尾定顕、西本重之为公司第八届董事会董事候选人。

　　公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会董事候选人。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　三、关于召开2019年第二次临时股东大会基本事项的报告

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事意见。

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　附：董事候选人简历

　　1、横尾定顕，男，1963年生，1987年加入松下电器产业株式会社，近年来历任松下电器电化住宅设备机器社空调事业公司中国总裁、松下电器役员、执行役员、松下电器（中国）有限公司董事长。现任松下电器执行役员、中国(东北亚公司副社长、松下电器（中国）有限公司董事长。非失信被执行人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　　2、西本重之，男，1967年生，1992年加入松下电器产业株式会社，近年来历任松下电器总部财务企画室室长、财务部制度统括室室长。现任松下电器中国(东北亚公司财务中心地域财务统括室室长。非失信被执行人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000530；200530     证券简称：大冷股份；大冷B     公告编号：2019-028

　　大连冷冻机股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　2、召集人：大连冷冻机股份有限公司（“公司”）董事会。经公司八届四次董事会议审议，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　现场会议：2019年6月5日（星期三）下午3:30。

　　网络投票：2019年6月4日-2019年6月5日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月4日下午3:00 至2019年6月5日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日

　　会议的股权登记日为2019年5月30日。B股股东应在2019年5月27日或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：公司三楼会议室。(大连经济技术开发区辽河东路106号)

　　二、会议审议事项

　　■

　　本次临时股东大会，不采取累积投票制。

　　提案内容详见公司于2019年5月18日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的八届四次董事会议决议公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。

　　（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。

　　（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。

　　（4）登记时间：2019年5月31日起至6月5日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

　　（5）登记地点：公司证券法规部。

　　2、会议联系方式

　　电话：（86-411）87968822

　　传真：（86-411）87968125

　　联系人：杜宇

　　地址：大连经济技术开发区辽河东路106号

　　大连冷冻机股份有限公司证券法规部

　　邮编：116630

　　现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司八届四次董事会议决议。

　　2、深交所要求的其他有关文件。

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：360530，投票简称：大冷投票。

　　2、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年6月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席大连冷冻机股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并对全部议案代为行使表决权。

　　委托人姓名：___________________  委托人身份证号码：___________________

　　委托人股东账号：_______________  委托人持股数：A/B 股______________股

　　受托人姓名：___________________  受托人身份证号码：___________________

　　委托日期：2019 年  月  日

　　委托有效期限：2019年  月  日

　　委托人签名/盖章：___________________

　　受托人签名：________________________

　　表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：

　　■