深圳南山热电股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告

　　股票简称：深南电A、深南电B；   股票代码：000037、200037；  公告编号：2019-024

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第八届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日以书面和邮件方式发出《第八届董事会第四次临时会议通知》，会议于2019年5月17日（星期五）上午9:00时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于更换董事的议案》

　　同意推荐黄庆先生、李文赢先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　强文桥先生因工作原因，辞去公司第八届董事会董事及公司第八届董事会战略与投资管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；于春玲女士因工作原因，辞去公司第八届董事会董事及公司第八届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会谨向强文桥先生和于春玲女士在任职期间对公司规范治理与经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　公司独立董事就该项议案发表了独立意见，认为：

　　1、公司董事会对该项议案相关事项的决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定；

　　2、黄庆先生、李文赢先生符合担任上市公司董事的任职资格，具备履行职责所必需的教育背景、专业能力和从业经验，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的任职资格，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

　　3、同意推荐黄庆先生、李文赢先生为公司第八届董事会董事候选人。

　　该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。详见公司于同日在巨潮资讯网上、以及公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上披露的《关于董事辞职及推荐董事候选人的公告》（公告编号：2019-025）。

　　（二）审议通过了《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》

　　详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳南山热电股份有限公司章程》修订对照表。

　　该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》

　　详见公司于同日在巨潮资讯网上、以及公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上披露的《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

　　该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第四次临时会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年五月十七日

　　附件：董事候选人简历

　　黄庆先生：1971年出生，中级经济师，经济学硕士，毕业于武汉大学国民经济计划和管理专业。历任深圳市政府办公厅科员、副主任科员、主任科员；深圳市政府办公厅综合处副处长；深圳市政府办公厅综合处处长；山西省政府办公厅副厅级秘书；山西省政府驻广州办事处副主任、党组成员等职务。现任深圳市远致投资有限公司副总经理，兼任广州纳斯威尔信息技术有限公司董事、董事长，深圳市能源集团有限公司董事，深圳市水务投资有限公司董事、副董事长，深圳市高新投集团有限公司董事，雄安绿研智库有限公司董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司监事，深业投资发展有限公司董事。

　　李文赢先生：1979年出生，工商管理硕士，毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业。历任新国线运输集团有限公司企划主管；深圳市中南实业股份有限公司部门经理；深圳市通产集团有限公司部门经理；深圳市远致投资有限公司投资部投资经理、高级经理、副部长；深圳市远致投资有限公司投资发展部副部长（主持工作）等职务。现任深圳市远致投资有限公司投资发展部部长，兼任深圳市能源集团有限公司董事和深圳市特发小额贷款有限公司董事。

　　黄庆先生和李文赢先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

　　股票简称：深南电A、深南电B；  股票代码：000037，200037；   公告编号：2019-025

　　深圳南山热电股份有限公司

　　关于董事辞职及推荐董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月15日收到公司董事强文桥先生、董事于春玲女士提交的书面辞职报告。

　　强文桥先生因工作原因，辞去公司第八届董事会董事及公司第八届董事会战略与投资管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；于春玲女士因工作原因，辞去公司第八届董事会董事及公司第八届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。强文桥先生和于春玲女士未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　强文桥先生和于春玲女士的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会时生效。在此，公司董事会谨向强文桥先生和于春玲女士在任职期间对公司规范治理与经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　2019年5月17日，公司第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于更换董事的议案》，同意推荐黄庆先生、李文赢先生为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年五月十七日

　　附件：董事候选人简历

　　黄庆先生：1971年出生，中级经济师，经济学硕士，毕业于武汉大学国民经济计划和管理专业。历任深圳市政府办公厅科员、副主任科员、主任科员；深圳市政府办公厅综合处副处长；深圳市政府办公厅综合处处长；山西省政府办公厅副厅级秘书；山西省政府驻广州办事处副主任、党组成员等职务。现任深圳市远致投资有限公司副总经理，兼任广州纳斯威尔信息技术有限公司董事、董事长，深圳市能源集团有限公司董事，深圳市水务投资有限公司董事、副董事长，深圳市高新投集团有限公司董事，雄安绿研智库有限公司董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司监事，深业投资发展有限公司董事。

　　李文赢先生：1979年出生，工商管理硕士，毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业。历任新国线运输集团有限公司企划主管；深圳市中南实业股份有限公司部门经理；深圳市通产集团有限公司部门经理；深圳市远致投资有限公司投资部投资经理、高级经理、副部长；深圳市远致投资有限公司投资发展部副部长（主持工作）等职务。现任深圳市远致投资有限公司投资发展部部长，兼任深圳市能源集团有限公司董事和深圳市特发小额贷款有限公司董事。

　　黄庆先生和李文赢先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

　　股票简称：深南电A、深南电B；  股票代码：000037、200037；  公告编号：2019-026

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第八届监事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日以书面和邮件方式发出《第八届监事会第四次临时会议通知》，会议于2019年5月17日（星期五）上午10:00时以通讯表决的方式召开。会议由叶启良监事会主席召集并主持表决。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于更换监事的议案》，同意推荐李志伟先生、廖俊凯先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期与公司第八届监事会任期一致。

　　熊庆胜先生、潘沙女士因工作原因，辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会谨向熊庆胜先生和潘沙女士在任职期间对公司规范治理与经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。详见公司于同日在巨潮资讯网上、以及公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上披露的《关于监事辞职及推荐监事候选人的公告》（公告编号：2019-027）。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第四次临时会议决议

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　监   事   会

　　二○一九年五月十七日

　　附件：监事候选人简历

　　李志伟先生：1980年出生，高级会计师，注册会计师，全国会计领军人才（企业类），会计学博士，毕业于厦门大学会计学专业。历任中兴通讯股份有限公司成本战略规划师、研发体系财务负责人、投资总监、子公司CFO、外汇总监；中兴发展有限公司总会计师等职务。现任深圳市远致投资有限公司计划财务部副部长,兼任深圳远致富海智能产业有限公司董事和深圳市特发小额贷款有限公司董事。

　　廖俊凯先生：1988年出生，法律硕士，毕业于华南理工大学法律硕士（法学）专业。历任深圳市远致投资有限公司风险控制部助理、主管、经理等职务。现任深圳市远致投资有限公司风险控制部高级经理。

　　李志伟先生和廖俊凯先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

　　股票简称：深南电A、深南电B；  股票代码：000037，200037；  公告编号：2019-027

　　深圳南山热电股份有限公司

　　关于监事辞职及推荐监事候选人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年5月15日收到公司监事熊庆胜先生、监事潘沙女士提交的书面辞职报告。

　　熊庆胜先生、潘沙女士因工作原因，辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。熊庆胜先生、潘沙女士未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　熊庆胜先生和潘沙女士的辞职，未导致公司监事会人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司监事会时生效。在此，公司监事会谨向熊庆胜先生和潘沙女士在任职期间为公司规范治理与经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　2019年5月17日，公司第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于更换监事的议案》，同意推荐李志伟先生、廖俊凯先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　监   事   会

　　二○一九年五月十七日

　　附件：监事候选人简历

　　李志伟先生：1980年出生，高级会计师，注册会计师，全国会计领军人才（企业类），会计学博士，毕业于厦门大学会计学专业。历任中兴通讯股份有限公司成本战略规划师、研发体系财务负责人、投资总监、子公司CFO、外汇总监；中兴发展有限公司总会计师等职务。现任深圳市远致投资有限公司计划财务部副部长,兼任深圳远致富海智能产业有限公司董事和深圳市特发小额贷款有限公司董事。

　　廖俊凯先生：1988年出生，法律硕士，毕业于华南理工大学法律硕士（法学）专业。历任深圳市远致投资有限公司风险控制部助理、主管、经理等职务。现任深圳市远致投资有限公司风险控制部高级经理。

　　李志伟先生和廖俊凯先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

　　股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037；  公告编号：2019-028

　　深圳南山热电股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2019年度第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》经深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

　　（四）会议的召开时间

　　现场会议时间：2019年6月3（星期一）下午14:30时

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月3日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月2日下午15:00时至 2019年6月3日下午15:00时期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年5月27日。

　　（七）出席对象

　　1、截止于股权登记日2019年5月27日下午15:00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在2019年5月21日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司见证律师。

　　（八）会议的召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于更换董事的议案》

　　1、选举黄庆先生为公司第八届董事会董事；

　　2、选举李文赢先生为公司第八届董事会董事。

　　（二）审议《关于更换监事的议案》

　　1、选举李志伟先生为公司第八届监事会股东代表监事；

　　2、选举廖俊凯先生为公司第八届监事会股东代表监事。

　　（三）审议《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》

　　该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

　　（四）议案披露情况

　　上述第（一）、（三）项议案经第八届董事会第四次临时会议审议通过；第（二）项议案经第八届监事会第四次临时会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上、以及公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上披露的《深圳南山热电股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告》及《深圳南山热电股份有限公司第八届监事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2019-024、2019-026）。

　　上述第（一）、（二）项议案采用累积投票方式表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方式：法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年5月30日（星期四）下午14:00－17:00时

　　（三）登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会办公室

　　（四）联 系 人：尹雪、方尉哲

　　联系电话：0755-26003611  传真：0755-26003684

　　邮政编码：518053

　　（五）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第四次临时会议决议；

　　（二）第八届监事会第四次临时会议决议。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年五月十七日

　　附件1：

　　深圳南山热电股份有限公司

　　2019年度第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托           先生/女士（身份证号码：                    ）代表本人出席2019年6月3日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开的公司2019年度第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

　　委托人姓名：                     委托人身份证号码：

　　委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

　　委托人证券帐户卡号码：               委托人持股数：

　　受托人姓名：                     受托人身份证号码：

　　委托人签名：                       委托书签发日期：     年  月  日

　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　投票说明：本次投票分累积投票和非累积投票。

　　1、 累积投票：

　　对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票数如下：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。

　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　2、 非累积投票：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360037

　　2、投票简称：南电投票

　　3、填报选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月3日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月2日下午15:00时，结束时间为2019年6月3日下午15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。