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莱茵达体育发展股份有限公司

中国证券报

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵体育公告编号：2019-036

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:30

　　2、网络投票时间：2019年5月16日 – 2019年5月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午9:30 – 11:30，下午13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼公司会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：公司董事长高继胜先生因工作原因未能出席本次会议，由副董事长刘晓亮先生主持现场会议

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份总数553,172,664股，占公司总股本的42.9074%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份总数为551,376,882股，占公司总股本的42.7681%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共5人，代表有表决权股份1,795,782股，占公司总股本的0.1393%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过以下议案，表决结果如下：

　　（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意553,172,664股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意2,610,632股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（四）审议通过《2018年度报告》全文及摘要

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（五）审议通过《2018年度利润分配预案》

　　表决情况：同意553,166,664股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9989%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占有效表决权股份总数的0.0011%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意2,604,632股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7702%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2298%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（六）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（七）审议通过《2018年度独立董事述职报告》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（八）审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：同意553,166,664股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9989%；反对6,000股，占有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意2,604,632股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7702%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2298%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见为：莱茵达体育发展股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

　　《浙江天册律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十七日

　　关于莱茵达体育发展股份有限公司

　　2018年年度股东大会的

　　法律意见书

　　浙江天册律师事务所

　　浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼

　　电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501

　　编号：TCYJS2019H0518号

　　致：莱茵达体育发展股份有限公司

　　根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育” 或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律师参加莱茵体育2018年年度股东大会，并出具本法律意见书。

　　本法律意见书仅供莱茵体育2018年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随莱茵体育本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

　　本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对莱茵体育本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了莱茵体育2018年年度股东大会，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会召集、召开的程序

　　经本所律师查验，莱茵体育本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2019年5月17日14:30；网络投票时间为：2019年5月16日—2019年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。本次会议现场部分的召开地点为浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。

　　根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的议题为：

　　1.《2018年度董事会工作报告》；

　　2.《2018年度监事会工作报告》;

　　3.《2018年度财务决算报告》；

　　4.《2018年度报告》全文及摘要；

　　5.《2018年度利润分配预案》；

　　6.《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　7.《2018年度独立董事述职报告》；

　　8.《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告、提示性公告等公告中列明与披露。

　　本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定。本次股东大会由董事会召集，召集人资格合法有效。

　　二、本次股东大会出席会议人员的资格