重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝州路168号渝州宾馆北楼A一楼1103会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人，李先明董事、陈涛董事、谢峰董事 、刘世铭董事、汪曦独立董事、张兴安独立董事因公务未出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，沈剑萍监事因公务未出席本次股东大会。

　　3、 董事会秘书张华平先生出席了会议；公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：公司董事会2018年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：公司监事会2018年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：关于公司2018年度财务决算方案的报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、

　　议案名称：关于公司2019年度经营计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：关于核定2019年度公司向金融机构融资余额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　议案名称：公司2018年度报告正本及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　议案名称：关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　本次会议听取了公司独立董事2018年度述职报告。

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会9项议案均为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。

　　说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司2019年4月26日、5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

　　律师：程源伟、王应

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　2019年5月18日