北京电子城投资开发集团股份有限公司

北京电子城投资开发集团股份有限公司
2019年05月16日 02:15 中国证券报
北京电子城投资开发集团股份有限公司

中国证券报

  股票简称:电子城              证券代码:600658                 编号:临2019-029

  北京电子城投资开发集团股份有限公司

  第十届董事会第四十四次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十四次会议于2019年5月15日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议如下议案:

  一、审议通过了《公司董事会换届暨选举董事的议案》:

  公司第十届董事会于2019年4月6日任期届满,拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有限公司公司章程》,公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生为公司第十一届董事会董事候选人;公司第二大股东弘创(深圳)投资中心(有限合伙)提名宁旻先生为公司第十一届董事会董事候选人。

  董事会审阅候选人的个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司董事的情况。

  董事会同意提名王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生、宁旻先生为公司第十一届董事会董事候选人。

  本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》:

  公司第十届董事会于2019年4月6日任期届满,拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有限公司公司章程》,公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

  董事会审阅候选人的个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司独立董事的情况。

  董事会同意提名鲁桂华先生、张一弛先生及伏军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

  本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  三、审议通过《公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  2019年第二次临时股东大会时间定于2019年6月5日上午9:30在公司会议室召开,审议如下议案:

  1、《公司董事会换届暨选举董事的议案》;

  2、《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》;

  3、《公司监事会换届选举的议案》。

  具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司召开2019年第二次临时股东大会会议通知》(临2019-030)。

  特此公告

  北京电子城投资开发集团股份有限公司

  董事会

  2019年5月15日

  附件:董事及独立董事候选人简历

  王岩先生简历:男,1960年出生,中国共产党党员,中央党校经济管理专业,研究生学历。曾任北京京仪控股有限责任公司党委书记、董事长、总经理,北京七星华电科技集团有限责任公司董事长,北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事长,北京电控爱思开科技有限公司副董事长;现任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长,本公司董事长。

  龚晓青先生简历:男,1965年5月出生,中国共产党党员,硕士研究生学历,高级工程师职称,毕业于北京理工大学管理与经济学院。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁,北京京东方置业有限公司董事长,北京昭德置业有限公司董事总经理,北京电子控股有限责任公司地产与创意部部长,本公司副总裁;现任本公司党委书记、副董事长、总裁。

  张玉伟先生简历:男,1982年3月出生,中国共产党党员,高级会计师,大学本科,毕业于北方工业大学经济管理系会计专业。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监,本公司财务副总监兼经营管理部部长;现任本公司副总裁、成本管理中心总监。

  宁旻先生简历:男,1969年9月14日出生,中国人民大学经济学学士学位,并完成了中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。曾任联想集团有限公司总裁秘书、董事会主席助理,联想控股股份有限公司企划办副主任、董事会秘书兼企划办副主任、资产管理部总经理、副总裁、高级副总裁;现任联想控股股份有限公司高级副总裁、首席财务官兼董事会秘书及联席公司秘书,西安陕鼓动力股份有限公司董事,本公司董事

  鲁桂华先生简历:男,1968年5月出生,中国共产党党员,会计学博士,应用经济学博士后,中央财经大学会计学院教授,博士研究生导师,中国注册会计师。曾任天津商学院会计系讲师、副教授;中央财经大学会计学院副教授、教授、硕士生导师;现任中央财经大学会计学院教授,博士生导师,本公司独立董事。

  张一弛先生简历:男,1966年3月14日出生,中国共产党党员,北京大学经济学博士。现任北京大学光华管理学院教授,北京昊华能源股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、四川双马股份有限公司独立董事。

  伏军先生简历:男,1972年1月10日出生,北京大学 国际金融法博士。现任对外经贸大学法学院教授,中铝国际工程股份有限公司独立董事,广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事。

  证券代码:600658         证券简称:电子城        公告编号:2019-030

  北京电子城投资开发集团股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年6月5日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年6月5日 9点 30分

  召开地点:公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年6月5日

  至2019年6月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案详见2019年5月16日公司披露的“临2019-029号”、“临2019-031号”公告,上述公告均载于上海证券交易所(http//www.sse.com.cn)、中国证券报。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

  2、登记时间及地点:公司董事会办公室2019年6月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  六、 其他事项

  公司地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼17层。

  联系电话:010-58833515 联系传真:010-58833599

  联 系 人:公司投资证券部

  特此公告。

  北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会

  2019年5月15日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  北京电子城投资开发集团股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月5日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  股票代码:600658              股票简称:电子城                编号:临2019-031

  北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届监事会第二十三次会议决议公告

  北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十三次会议于2019年5月15日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持,出席会议监事一致审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

  公司第十届监事会于2019年4月6日任期届满,拟进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有限公司公司章程》,公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名王爱清先生、张一先生为公司第十一届监事会监事候选人。

  监事会审阅候选人的个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司监事的情况。

  监事会同意提名王爱清先生、张一先生为公司第十一届监事会监事候选人。

  上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后,将与选举产生的公司职工代表监事刘之爽女士共同组成公司第十一届监事会。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  北京电子城投资开发集团股份有限公司

  监事会

  2019年5月15日

  附件:监事候选人个人简历:

  王爱清先生简历:男,1966年6月出生,中共党员,研究生学历。曾任北京市电子技术发展公司办公室主任、党委委员,北京市电子工业房屋修建工程公司、副总经理,北京易亨电子集团有限责任公司物业公司总经理,北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、副总经理,北京北广科技股份有限公司监事会主席;现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席,北京电控久益实业发展有限公司监事会主席,北京北广电子集团有限责任公司监事,北京益泰电子集团有限责任公司监事会主席,北京正东电子动力集团有限公司监事会主席,本公司监事会主席。

  张一先生简历:男,1974年8月出生,中国共产党党员,中央财经大学投资经济系工程管理专业,管理学学士。曾任职于北京七星华电科技集团有限责任公司投资管理部,北京电子控股有限责任公司业务四部、媒体与公益部、改革调整部、投资证券部;现任北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监。

  股票代码:600658              股票简称:电子城                编号:临2019-032

  北京电子城投资开发集团股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会将进行换届选举。公司工会已于2019年3月27日组织召开职工会议,选举公司职工刘之爽为公司第十一届监事会职工代表监事。

  刘之爽女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期与第十一届监事会其他监事一致。

  特此公告。

  北京电子城投资开发集团股份有限公司

  监事会

  2019年5月15日

  附件:职工代表监事简历:

  刘之爽,女,41岁,中共党员,经济法硕士,曾任北京市朝阳区人民法院审判员;富力地产集团法务部经理助理;北京善邦律师事务所律师、企业法律顾问;力勤投资有限公司法务部经理。现任本公司审计/法务部副总监兼审计/法务部部长,本公司职工代表监事。

独立董事 股东大会 电子城

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