上海百润投资控股集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次股东大会无否决或变更议案情况发生；

　　2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和召集情况

　　1． 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年5月15日下午14：30。

　　（2）网络投票时间为：2019年5月14日-2019年5月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日下午15：00至2019年5月15日下午15：00期间的任意时间。

　　（3）股权登记日：2019年5月9日。

　　2．现场会议地点：

　　上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店（会议室六）。

　　3．会议召集人：公司董事会

　　4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共17名，代表股份233,877,368股，占公司总股份的44.9935%。其中出席现场会议的股东及授权代表12人，代表股份233,547,868股，占公司总股本的44.9301%；通过网络投票的股东及授权代表5人，代表股份329,500股，占公司总股本0.0634%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　四、会议审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意233,875,468股，占与会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,900股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意7,951,738股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9761%；反对1,900股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0239%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意233,875,768股，占与会有表决权股份总数的99.9993%；反对1,600股，占与会有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意7,952,038股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9799%；反对1,600股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0201%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）审议通过《关于〈公司2018年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意233,875,868股，占与会有表决权股份总数的99.9994%；反对1,500股，占与会有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意7,952,138股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9811%；反对1,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0189%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（四）审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意233,875,468股，占与会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,900股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意7,951,738股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9761%；反对1,900股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0239%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意233,875,468股，占与会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,900股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意7,951,738股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9761%；反对1,900股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0239%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（六）审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意233,875,468股，占与会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,900股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意7,951,738股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9761%；反对1,900股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0239%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意233,875,468股，占与会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,900股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意7,951,738股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9761%；反对1,900股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0239%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意233,875,768股，占与会有表决权股份总数的99.9993%；反对1,600股，占与会有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意7,952,038股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9799%；反对1,600股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0201%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（九）审议通过《关于公司2019年度对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意233,875,468股，占与会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,900股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意7,951,738股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9761%；反对1,900股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0239%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1．《上海百润投资控股集团股份有限公司2018年度股东大会决议》

　　2．《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　二〇一九年五月十五日