湖南郴电国际发展股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书袁志勇先生及其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：《公司2018年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、

　　议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、

　　议案名称：《关于2018年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.01议案名称：关于预计公司2019年度与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.02议案名称：关于预计公司2019年度与永兴县二级水电站有限责任公司关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.03议案名称：关于预计公司2019年度与郴州郴电科技有限公司的日常关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2019年度向银行申请综合授信融资额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《独立董事2018年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第5项议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；上述其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、上述第7.01、7.02项议案为关联交易议案，关联股东汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司按相关规定回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

　　律师：罗光辉、罗维平

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　郴电国际2018年年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东的委托代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式、程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2018年年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　2019年5月16日