广东世荣兆业股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案；

　　2、本次会议未变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年5月10日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2019年5月9日―5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计11名，代表有表决权的股份总数为439,519,900股，占公司股份总数的54.3224%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表2名，代表有表决权的股份数436,440,000股，占公司股份总数的53.9417%；通过网络投票的股东9名，代表有表决权的股份数3,079,900股，占公司股份总数的0.3807%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9名，代表有表决权的股份数3,079,900股，占公司股份总数的0.3807%。

　　本次股东大会由董事会召集，因董事长梁家荣先生及副董事长梁玮浩先生出差在外，由半数以上董事推举董事余劲先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。广东方源律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议并通过如下议案：

　　1、《2018年度董事会工作报告》

　　同意439,095,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9034%；反对422,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0962%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

　　2、《2018年度监事会工作报告》

　　同意439,095,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9034%；反对422,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0962%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

　　3、《2018年度财务决算报告》

　　同意439,097,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9038%；反对422,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0962%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、《2018年年度报告及其摘要》

　　同意439,097,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9038%；反对422,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0962%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、《2018年度利润分配预案》

　　同意439,097,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9038%；反对422,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0962%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,657,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2755%；反对422,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.7245%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　同意439,094,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9031%；反对422,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0962%；弃权3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　中小股东表决情况：同意2,654,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.1749%；反对422,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.7245%；弃权3,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1007%。

　　7、《关于2019年度担保额度的议案》

　　同意439,053,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8940%；反对463,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1053%；弃权3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　中小股东表决情况：同意2,613,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8664%；反对463,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.0330%；弃权3,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1007%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

　　同意439,056,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8945%；反对461,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1050%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

　　中小股东表决情况：同意2,616,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9508%；反对461,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9843%；弃权2,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0649%。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东方源律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、关于召开本次股东大会的会议通知；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月十日