江苏康缘药业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，公司董事凌娅女士、程凡先生、独立董事董强先生、杨政先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：董事会2018年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：监事会2018年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司预计2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特别决议事项，经出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　议案8《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》和议案9《关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）、康缘集团董事长肖伟先生作为关联方回避表决，即193,176,699股股份未计入该项有效表决票总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：王长平、陈茜

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　2019年5月10日