深圳市爱施德股份有限公司2018年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；

　　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

　　（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

　　（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年5月8日（星期三）下午14:00；

　　（2）网络投票时间为：2019年5月7日-5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2019年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长黄文辉

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人16名，代表有表决权的股份为852,115,815股，占公司有表决权股份总数的68.7588%。参加本次股东大会表决的中小投资者7名，代表有表决权的股份7,041,430股，占公司有表决权股份总数0.5682%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人13名，代表有表决权的股份为846,035,205股，占公司有表决权股份总数的68.2682%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东3名，代表有表决权的股份为6,080,610股，占公司有表决权股份总数的0.4907%。

　　4、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　审议通过如下提案：

　　1、审议通过《关于2019年追加申请银行综合授信额度的议案》，表决结果如下：

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、审议通过《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，表决结果如下：

　　表决结果：同意850,467,305股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8065%；反对1,648,510股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1935%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意5,392,920股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的76.5884%；反对1,648,510股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的23.4116%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、审议通过《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，表决结果如下：

　　表决结果：同意850,467,305股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8065%；反对1,648,510股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1935%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意5,392,920股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的76.5884%；反对1,648,510股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的23.4116%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、审议通过《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2019年为其全资子公司展弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》，表决结果如下：

　　表决结果：同意850,467,305股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8065%；反对1,648,510股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1935%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意5,392,920股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的76.5884%；反对1,648,510股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的23.4116%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　5、审议通过《2018年度董事会工作报告》，表决结果如下：

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《2018年度财务决算报告》，表决结果如下：

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，表决结果如下：

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过《2018年度利润分配预案》，表决结果如下：

　　表决结果：同意850,730,903股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8375%；反对1,384,912股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1625%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意5,656,518股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的80.3319%；反对1,384,912股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.6681%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：

　　表决结果：同意7,867,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武为公司控股股东及其一致行动人，股东黄文辉先生为公司董事长，均为公司的关联股东。审议本议案时该等关联股东已回避表决，其合计持有的844,248,034股未计入上述有表决权股份总数。

　　10、审议通过《关于确认2018年董事长和副董事长薪酬的议案》，表决结果如下：

　　表决结果：同意846,650,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,028,930股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8225%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,500股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1775%。

　　股东黄文辉先生为公司董事长，股东周友盟女士为公司副董事长，审议本议案时该等关联股东已回避表决，其合计持有的5,453,300股未计入上述有表决权股份总数。

　　11、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，表决结果如下：

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　12、审议通过《关于本次发行公司债券方案的议案》，各子议案逐项表决，表决结果如下：

　　12.1 发行规模

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　12.2 发行对象及向公司股东配售的安排

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　12.3 债券品种和期限

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　12.4 票面金额和发行价格

　　表决结果：同意852,103,315股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,028,930股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8225%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,500股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1775%。

　　12.5 债券利率及确定方式

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　12.6 发行方式

　　表决结果：同意852,103,315股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,028,930股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8225%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,500股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1775%。

　　12.7 募集资金用途

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　12.8 还本付息

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　12.9 上市的安排

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　12.10 决议的有效期

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》，表决结果如下：

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，表决结果如下：

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　15、审议通过《关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：

　　表决结果：同意850,467,305股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8065%；反对1,648,510股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1935%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意5,392,920股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的76.5884%；反对1,648,510股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的23.4116%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　16、审议通过《2018年度监事会工作报告》，表决结果如下：

　　表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫（深圳）律师事务所指派律师熊洁、李霞到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师认为：公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月八日