天夏智慧城市科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告更正公告

　　证券代码：000662      证券简称：天夏智慧     公告编号：2019-027

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　独立董事2018年度述职报告更正公告

　　■

　　天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4 月30日披露的《独立董事2018年度述职报告》，因工作人员失误，将2018年度述职独立董事陈芳女士误写为2019年3月补选的独立董事丁海芳女士。

　　除上述更正内容之外，《独立董事2018年度述职报告》中其他修改的内容详见更正后的《独立董事2018年度述职报告》。

　　对因上述更正给投资者带来的不便，公司深感歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将继续加强信息披露管理，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

　　2019年5月7日

　　证券代码：000662      证券简称：天夏智慧     公告编号：2019-026

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　2018年年度报告更正公告

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　　天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4 月30日披露的《2018年年度报告》，因工作人员失误，2018年度报告全文第五节的“十七、重大合同及其履行情况”中的“3、委托他人进行新进资产管理情况”误将单位万元按照元填写数据；第八节“三、任职情况”中，将19年2月公告辞职的独立董事任职信息漏写，现对相关内容更正如下：

　　一、 更正内容：

　　1.全文第五节的“十七、重大合同及其履行情况”中的“3、委托他人进行新进资产管理情况”

　　原内容：

　　■

　　更正后内容 ：

　　■

　　2.全文第八节“三、任职情况”

　　更正添加内容：

　　陈芳，女，汉族，1972 年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历,中国注册会计师。历任可口可乐武汉公司会计、会计师事务所项目经理、武汉中央商务区建设投资股份有限公司资产财务处处长、南方食品股份有限公司独立董事。现任武汉中央商务区建设投资股份有限公司成本管理部高级经理。2013年7月年至2019年2月担任本公司独立董事。

　　二、 说明

　　除上述更正内容外，公司披露的 2018 年度报告全文的其他内容均不变。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司董事会表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月7日

　　证券代码：000662  证券简称：天夏智慧 公告编码：2019-025

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　关于第八届董事会第四十七次会议

　　决议的公告

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　　天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议（以下简称“会议”）于2019年4月29日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2019年4月19日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议7名。本次会议由董事长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

　　经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下。

　　一、审议通过《2018年度报告及其摘要》

　　《2018年年度报告》全文刊登在2019年4月30日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）;《2018年度报告摘要》具体内容详见2018年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

　　表决结果：6票同意，１票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　报告内容详见2019年4月30日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决结果：6票同意，１票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事陈晓东先生、陈芳女士、管自力先生提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，述职报告全文详见2018年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：6票同意，１票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

　　《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

　　独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《内部控制审计报告》，具体内容详2019年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;

　　表决结果：6票同意，１票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、审议通过关于《董事会关于2018年带强调事项段的无保留意见审计报告及否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》

　　《董事会关于2018年带强调事项段的无保留意见审计报告及否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

　　表决结果：6票同意，１票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　六、审议通过关于《天夏智慧城市科技股份有限公司未来三年（2018－2020年）股东回报规划》

　　表决结果：6票同意，１票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《2019年第一季度报告正文及全文》

　　《2019年一季度报告正文》具体内容详见2019年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2019年一季度报告》全文刊登在2019年4月30日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；

　　表决结果：6票同意，１票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　其中，独立董事丁海芳女士由于以下原因对以上7项议案均投反对票。

　　1、2019年4月29日中午12:42才收到公司工作人员发送的公司2018年审计报告.zip (1.26MB)、第八届董事会第四十七次会议议案.zip (840.84KB)，按照《公司法》第110条，《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等监管要求的规定，第八届董事会2018年年报会议的会议通知及议案文件应于年报披露日前十日发给独立董事阅读，本人无法在短时间内完成年报审议以及一季报审议工作。

　　2、根据年报审计机构中准会计师事务所对天夏智慧2018年审计报告所出具审计意见中“三、与持续经营相关的重大不确定性”中所述，天夏智慧2018年的合并经营活动产生的现金流量净额为-70,396万元，且由于诉讼事项导致包括子公司杭州天夏科技集团有限公司基本户在内的多个银行账户被冻结，以及天夏智慧所持北京中科睿德信息技术股权投资基金（有限合伙）股权、杭州天夏科技集团有限公司持杭州天夏睿兴投资管理合伙企业（有限合伙）股权被冻结。这些事项或情况，表明存在可能导致对天夏智慧持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。“四、强调事项”所述，杭州天夏科技集团有限公司、重庆天夏聚盈科技有限公司、西藏智天夏科技有限公司三家公司存在逾期未缴税金情形，虽然公司对逾期未缴税金计提了滞纳金，但我们无法判断税务机关依《中华人民共和国税收征收管理法》做出的其他处罚对公司经营活动及财务报表的影响程度。

　　3、根据年报审计机构中准会计师事务所对天夏智慧2018年12月31日的财务报告内部控制审计报告所出具审计意见中“四、导致否定意见的事项”中所描述天夏智慧公司存在未经董事会、股东大会批准对关联方债务提供担保而涉及诉讼事项，该事项导致天夏智慧公司及其子公司部分银行账户及股权资产被司法冻结。天夏智慧公司未及时、有效地管理与诉讼及资产冻结相关的信息，及时履行信息披露义务。上述事项不符合天夏智慧公司章程及内部规章制度的相关规定，与之相关的财务报告内部控制设计和运行失效。“六、非财务报告内部控制的重大缺陷”所述公司董事会秘书长期空缺造成与公司信息披露相关内部控制及程序未得到有效执行、三会运作和内部决策机制未能完全有效运行并导致信息披露不完整、不规范。

　　特此公告！

　　天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

　　2019年5月6日

　　证券代码：000662      证券简称：天夏智慧     公告编号：2019-024

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　关于《第八届董事会第四十七次会议决议的公告》的更正公告

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　　天夏智慧城市科技股份有限公（以下简称“天夏智慧”或“公司”）于2019年4月30日在巨潮资讯网刊登了《第八届董事会第四十七次会议决议的公告》，因工作人员疏忽，未对相关文档进行更新，现对有关内容进行更正，具体情况如下：

　　1.更正前：公司独立董事陈晓东先生、丁海芳女士、管自力先生提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，述职报告全文详见2018年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　更正后：公司独立董事陈晓东先生、陈芳女士、管自力先生提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，述职报告全文详见2018年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2．更正前：独立董事丁海芳女士由于无时间审阅审计报表，故对7项议案全部发表反对意见。

　　更正后：其中，独立董事丁海芳女士由于以下原因对7项议案均投反对票。

　　1、2019年4月29日中午12:42才收到公司工作人员发送的公司2018年审计报告.zip (1.26MB)、第八届董事会第四十七次会议议案.zip (840.84KB)，按照《公司法》第110条，《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等监管要求的规定，第八届董事会2018年年报会议的会议通知及议案文件应于年报披露日前十日发给独立董事阅读，本人无法在短时间内完成年报审议以及一季报审议工作。

　　2、根据年报审计机构中准会计师事务所对天夏智慧2018年审计报告所出具审计意见中“三、与持续经营相关的重大不确定性”中所述，天夏智慧2018年的合并经营活动产生的现金流量净额为-70,396万元，且由于诉讼事项导致包括子公司杭州天夏科技集团有限公司基本户在内的多个银行账户被冻结，以及天夏智慧所持北京中科睿德信息技术股权投资基金（有限合伙）股权、杭州天夏科技集团有限公司持杭州天夏睿兴投资管理合伙企业（有限合伙）股权被冻结。这些事项或情况，表明存在可能导致对天夏智慧持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。“四、强调事项”所述，杭州天夏科技集团有限公司、重庆天夏聚盈科技有限公司、西藏智天夏科技有限公司三家公司存在逾期未缴税金情形，虽然公司对逾期未缴税金计提了滞纳金，但我们无法判断税务机关依《中华人民共和国税收征收管理法》做出的其他处罚对公司经营活动及财务报表的影响程度。

　　3、根据年报审计机构中准会计师事务所对天夏智慧2018年12月31日的财务报告内部控制审计报告所出具审计意见中“四、导致否定意见的事项”中所描述天夏智慧公司存在未经董事会、股东大会批准对关联方债务提供担保而涉及诉讼事项，该事项导致天夏智慧公司及其子公司部分银行账户及股权资产被司法冻结。天夏智慧公司未及时、有效地管理与诉讼及资产冻结相关的信息，及时履行信息披露义务。上述事项不符合天夏智慧公司章程及内部规章制度的相关规定，与之相关的财务报告内部控制设计和运行失效。“六、非财务报告内部控制的重大缺陷”所述公司董事会秘书长期空缺造成与公司信息披露相关内部控制及程序未得到有效执行、三会运作和内部决策机制未能完全有效运行并导致信息披露不完整、不规范。

　　除上述更正内容之外，《第八届董事会第四十七次会议决议的公告》中其他内容不变，对因上述更正给投资者带来的不便，公司深感歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将继续加强信息披露管理，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

　　2019年5月7日

　　证券代码：000662 证券简称：天夏智慧  公告编号：2019-023

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准备和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”），董事会于近日收到公司证券事务代表杜家芳女士递交的书面辞职报告。杜家芳女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。公司及董事会对杜家芳女士任职期间在公司信息披露、规范运作等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示感谢！

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券

　　交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。

　　特此公告。

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月7日

　　证券代码：000662          证券简称：天夏智慧       公告编2019-022

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　2019年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人夏建统、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018 年 12 月，北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称北京海科金）与本公司签订增资协议（经北京市海淀区国资委批复并经北京海科金股东会决议通过,北京海科金通过北京产权交易所公开挂牌增资），本公司认购数量为 192,837,465.56 股，认购金额为 35,000 万元，持股比例为 7.0551%。截至本报告报出日北京海科金尚未办妥增资后的工商变更登记手续。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

　　法定代表人：夏建统

　　2019年4月29日