杭州电魂网络科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生因公出差未出席本次会议，由半数以上董事推举董事胡玉彪先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，公司董事长胡建平先生、董事陈芳女士、独立董事潘惠强先生因公出差未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席罗扬先生因公出差未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书任锋出席会议；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2018年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2019年度独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于申请2019年度融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

　　2、议案10为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

　　律师：徐晓清、张琼

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　2019年4月19日