中国有色金属建设股份有限公司第八届董事会第62次会议决议公告

　　证券代码：000758           证券简称：中色股份          公告编号：2019-017

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第八届董事会第62次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　本公司于2019年4月18日以通讯方式召开了第八届董事会第62次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，2票弃权审议通过了《关于子公司中色（印尼）达瑞矿业有限公司投资建设印度尼西亚达瑞铅锌矿项目及建设计划的议案》

　　同意公司子公司中色（印尼）达瑞矿业有限公司（英文名PT. DAIRI PRIMA MINERAL）投资建设印度尼西亚达瑞铅锌矿项目，达瑞铅锌矿首期建设投资以建设Anjing Hitam矿段为主，投资额约4.523亿美元，约合人民币30.44亿元，项目建设资金由自筹和贷款解决。同意中色（印尼）达瑞矿业有限公司按照《达瑞铅锌矿项目建设计划》进行开工建设。

　　董事韩又鸿、冯立民对该项议案投弃权票。鉴于印尼政府的矿业政策不稳定，国别风险和政治风险较高等原因，董事韩又鸿、冯立民曾对公司投资印尼达瑞铅锌矿事项投弃权票，故与该项目相关的《关于子公司中色（印尼）达瑞矿业有限公司投资建设印度尼西亚达瑞铅锌矿项目及建设计划的议案》亦投弃权票。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此项议案无须提交公司股东大会审议。

　　此项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司固定资产投资的公告》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司董事会授权管理办法及授权事项清单的议案》

　　为适应公司业务快速发展需要，简化审批流程，提高审批效率,根据法律法规、公司章程和董事会议事规则等规定，公司制定了《董事会授权管理办法》和董事会授权事项清单，以求在显著提高公司运营效率的前提下更好的规范公司董事会及管理层依法履职。

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　　本项议案的具体内容详见《董事会授权管理办法》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》

　　为适应公司业务快速发展需要，简化审批流程，提高审批效率。根据法律法规、公司章程和董事会议事规则等规定，公司制定了《董事会授权管理办法》，总经理工作细则（2017版）相关内容也需要同步进行修订。具体修订内容如下：

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　　除上述修订条款外，总经理工作细则其它条款保持不变。以上条款修改后，将对原有条款序号做相应调整。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　根据2018年10月26日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉》和《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《中国有色金属建设股份有限公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订后的工商变更事宜。具体修订内容如下：

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　　除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。以上条款修改后，将对原有条款序号做相应调整。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》

　　根据2018年10月26日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉》和《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《股东大会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

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　　除上述修订条款外，《股东大会议事规则》其它条款保持不变。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》。

　　根据2018年10月26日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉》和《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

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　　除上述修订条款外，《董事会议事规则》其它条款保持不变。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第62次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000758          证券简称：中色股份          公告编号：2019-018

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于控股子公司固定资产投资的公告

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　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日以通讯方式召开了第八届董事会第62次会议，审议通过了《关于子公司中色（印尼）达瑞矿业有限公司投资建设印度尼西亚达瑞铅锌矿项目及建设计划的议案》，同意由公司子公司中色（印尼）达瑞矿业有限公司（英文名PT. DAIRI PRIMA MINERAL）开展达瑞铅锌矿项目建设。具体内容如下：

　　一、 投资项目概述

　　根据公司经营发展战略，决定投资建设印度尼西亚达瑞铅锌矿项目，项目实施主体为公司控股子公司中色（印尼）达瑞矿业有限公司，中色（印尼）达瑞矿业有限公司拥有达瑞铅锌矿100%矿权，并负责该项目的建设和运营。

　　达瑞铅锌矿首期建设投资以建设AnjingHitam矿段为主，投资额约4.523亿美元，约合人民币30.44亿元，项目建设资金由自筹和贷款解决。按照可行性研究规划，达瑞铅锌矿首期项目的建设工期为42个月，计划于2022年4月底竣工投产。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本次投资无须提交公司股东大会审议。

　　二、投资项目背景

　　达瑞铅锌矿项目位于印尼苏门答腊岛西北部，距离印尼第三大城市棉兰约120公里。根据勘探认定结果，该项目资源量大，有价金属品位高，资源控制程度高，采选工艺成熟，项目建成投产后将提高公司资源储备，有助于公司在资源开发领域实现新的突破，保持业绩稳步提升。

　　三、投资项目具体情况

　　项目名称：达瑞铅锌矿项目

　　项目实施主体：中色（印尼）达瑞矿业有限公司

　　项目建设地点：印尼北苏门答腊省

　　项目具体实施内容：AnjingHitam矿段是以Pb+Zn品位3%为边界品位圈定的矿体，矿石资源量（探明的+控制的+推断的）810万吨，Zn平均品位14.6%，Pb平均品位9.1%，Pb+Zn金属量192.6万吨，伴生Ag金属量98.8吨。设计采选处理能力100万吨/年，预计2021年年底投产。AnjingHitam矿段生产服务年限约为8年，考虑到LaeJehe矿段的预计生产服务年限，预计达瑞铅锌矿项目总生产服务年限为17年。项目最终产品为锌精矿和铅精矿。

　　投资规模及资金来源：本次建设投资规模4.523亿美元，该部分投资包括AnjingHitam矿段全部建设投资及后续LaeJehe矿段除采矿基建外的部分建设投资，项目建设资本金拟为投资额的20%，金额0.9046亿美元，拟由股东按持股比例出资。其中，公司全资子公司香港金属资源有限公司持股比例为51%，出资本金0.461亿美元，约合人民币3.09亿元。建设资金的其余部分采用银行贷款解决，拟从银行借款3.6184亿美元。

　　投资估算：4.523亿美元，约合人民币30.44亿元

　　建设期：42个月

　　四、项目存在风险以及对公司的影响

　　（一）存在风险

　　项目宏观层面可能存在公共安全风险、政治风险和政策风险、其他安全风险以及市场风险；项目本身可能存在物流风险、资源风险、工艺技术风险、征地风险、劳工风险、精矿出口政策风险、投后管理风险以及不能按计划取得项目建设融资的风险。项目投资预算可能会有调整，进而影响到项目的回报。

　　（二）对公司的影响

　　达瑞铅锌矿资源品质好，项目盈利能力较强。项目成功投资及开发，将大幅增加公司铅锌资源量，为公司铅锌产业基地提供原料保障，可提高公司在铅锌矿资源开发领域、工程承包领域的国际影响力，对公司做强做大，实现可持续发展具有重要战略意义。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第62次会议决议

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2019年4月19日