宁夏新中元律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书|英力特_新浪财经

宁夏新中元律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书

　　致：宁夏英力特化工股份有限公司

　　宁夏新中元律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李晓红律师、周文静律师出席公司于2019年4月18日召开的2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

　　一、本次股东大会的召集和召开程序

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司于2019年4月3日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，2019年4月15日按照相关要求发布了召开2019年第二次临时股东股东大会的提示性公告，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，公司本次股东大会于2019年4月18日在公司会议室召开，会议召开的时间、地点、审议内容与公告内容相符，会议由公司董事长宗维海先生主持。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、出席本次股东大会人员的资格

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份172,095,255股，占上市公司总股份的56.7807%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份155,484,421股，占上市公司总股份的51.3002%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份16,610,834股，占上市公司总股份的5.4805%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份16,772,568股，占上市公司总股份的5.5339%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份161,734股，占上市公司总股份的0.0534%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份16,610,834股，占上市公司总股份的5.4805%。

　　2.出席会议的其他人员

　　除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的本所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

　　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　（一）表决程序

　　经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内容进行变更的情形。

　　1.审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制，具体投票如下：

　　1.01选举张华先生为第八届董事会非独立董事

　　同意158,524,523股，占出席会议所有股东所持股份的92.11%；其中中小投资者同意3,201,836股，占出席会议中小股东所持股份的19.09%。

　　1.02选举姜汉国先生为第八届董事会非独立董事