湖南海利化工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段251号  第1办公楼6楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决，会议由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘洪波先生（兼副总经理）出席了本次股东大会；总经理尹霖先生，副总经理蒋祖学先生（兼总会计师）、乔广玉先生、刘凌波先生、游剑飞先生、蒋彪先生（兼总工程师）列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2018年年度报告及年报摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于续聘会计师事务所及2019年度支付会计师事务所报酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第9项议案（《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》）为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

　　律师：罗光辉先生、罗维平先生

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　　律师见证结论意见：

　　湖南海利2018年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东委托代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式、程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2018年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2019年4月19日