珀莱雅化妆品股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人侯军呈、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人（会计主管人员）王莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4

　　本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603605   证券简称：珀莱雅     公告编号：2019-025

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦16楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，公司董事长侯军呈因公出差，董事会各董事推举曹良国主持本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张叶峰出席了本次会议；副总经理金衍华、财务负责人王莉列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于确认2018年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于确认2018年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。关联股东侯军呈、方玉友、曹良国对议案7进行了回避表决，合计持股数128,756,850股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：李燕、汪琛

　　2、律师见证结论意见：

　　珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　2019年4月19日

　　证券代码：603605        证券简称：珀莱雅      公告编号：2019-026

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于2019年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将公司2019年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、2019年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、2019年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2019年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　■

　　本期护肤类产品平均售价较去年同期下降19.71%，主要由于2019年第一季度面膜等售价较低的产品销售占比同比增高所致。

　　（二）2019年第一季度主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。

　　1、保湿剂

　　由于甘油、1.3丁、1.2丙等大料受环保、汇率等影响市场行情持续上扬，2019年第一季度采购单价较2018年第一季度上涨4.70元/KG，涨幅10.99%。

　　2、活性物

　　公司产品升级换代，添加的功效成分越来越好，2019年第一季度采购单价较2018年第一季度上涨19.76元/KG，涨幅17.87%。

　　3、油酯蜡

　　由于有机硅市场行情不稳定，导致源头供货紧缺，价格上涨。2019年第一季度采购单价上涨8.75元/KG，涨幅16.60%。

　　4、乳化剂

　　由于乳化剂源头供应商受环保、产能、贸易战等多方面因素的影响而涨价，故2019年第一季度采购单价与2018年第一季度上涨50.63元/KG，涨幅33.19%。

　　5、包装物

　　由于2019年一季度面膜采购量同比增幅较大，对应的配套包材单价下降，且部分包装物结构改良升级，故2019年第一季度采购单价较2018年第一季度下降12.51%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月19日