北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告

　　证券代码：000609                           证券简称：中迪投资                       公告编号：2019-18

　　北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年2月9日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第十三次临时会议的通知。2019年2月12日，第九届董事会第十三次临时会议以通讯方式召开，公司5名董事全部参加了本次会议，本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　审议通过了关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案的议案。

　　2019年1月29日，公司召开了第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》，并将该提案提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　目前，经交易各方慎重考虑，认为本次交易方案尚需进一步论证、完善。在综合考虑各方面因素后，公司决定取消将《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年2月12日

　　证券代码：000609                       证券简称：中迪投资                   公告编号：2019-19

　　北京中迪投资股份有限公司

　　关于取消为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示:

　　截至目前，本公司为公司全资及控股子公司提供的担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）拟认购信托计划的次级份额。此后，信托计划将以次级份额资产认购西藏智轩对重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）的人民币40,000万元的债权。

　　据此，西藏智轩、中美恒置业拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签订《债权转让及重组协议》，约定西藏智轩将其持有的对中美恒置业的人民币40,000万元债权转让给中融信托。

　　为确保前述交易事项顺利实施，公司拟为中美恒置业提供担保，担保金额为人民币40,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起三年。（前述事项的详细内容，请参见公司于2019年1月31日在公司指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》）

　　截至目前，前述担保尚未实施。

　　二、取消担保情况

　　2019年2月12日，公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案的议案》，取消了将《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。（前述事项的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在公司指定信息披露媒体上的《北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》）

　　鉴于前述事项已取消提交公司股东大会审议，相关《保证合同》尚未签署，担保行为并未实际发生，公司取消了为中美恒置业提供担保的事项。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　1、2018年4月23日，公司召开第九届董事会第四次临时会议及 2018年5月3日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》，同意在人民币200,000万元的额度内，为公司控股子公司提供担保。

　　2018年6月19日，公司为控股子公司达州绵石房地产投资有限公司提供了人民币50,000万元担保。

　　2、2018年9月19日，公司召开第九届董事会第九次临时会议及2018年10月8日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟为公司全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司提供了人民币6,000万元担保。

　　3、2018年11月16日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司提供人民币50,000万元的担保额度。

　　2018年12月4日，公司为全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司提供了人民币17,000万元的担保。

　　4、2018年11月22日，公司为中美恒置业提供了人民币623.71万元的担保。

　　5、2019年1月14日，公司为中美恒置业提供了人民币995.35万元的担保。

　　截至目前，公司累计担保金额为人民币74,619.06 万元。本年度已审批担保额度为人民币250,000万元，担保额度剩余人民币181,380.94万元，总担保额度占公司最近一期经审计总资产的142.67%，占公司最近一期经审计净资产的158.57%。

　　公司下属各房地产投资项目公司按照房地产行业惯例为购房人提供按揭贷款担保。除前述担保外，公司不存在任何其他对外担保的情况。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。

　　四、备查文件

　　中迪投资第九届董事会第十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年2月12日

　　证券代码：000609                       证券简称：中迪投资                   公告编号：2019-20

　　北京中迪投资股份有限公司

　　关于公司关联方取消为公司全资子公司提供担保的关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联担保情况概述

　　公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）拟认购信托计划的次级份额。此后，信托计划拟以次级份额资产认购西藏智轩对重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）的人民币40,000万元的债权。

　　据此，西藏智轩、中美恒置业拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签订《债权转让及重组协议》，约定西藏智轩将其持有的对中美恒置业的人民币40,000万元债权转让给中融信托。

　　为确保前述交易事项顺利实施，公司实际控制人李勤夫妇、公司关联方中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）拟为中美恒置业提供担保，担保金额为人民币40,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起三年。（前述事项的详细内容，请参见公司于2019年1月31日在公司指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联交易的公告》）

　　截至目前，前述担保尚未实施。

　　二、取消担保情况

　　2019年2月12日，公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案的议案》，取消了将《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。（前述事项的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在公司指定信息披露媒体上的《北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》）

　　鉴于前述事项已取消提交公司股东大会审议，相关《保证合同》尚未签署，担保行为并未实际发生，公司实际控制人李勤夫妇、公司关联方中迪禾邦取消了其为中美恒置业提供担保的事项。

　　三、董事会意见

　　鉴于本次公司关联方为中美恒置业提供担保的事项尚未实施，取消担保事项不会对中美恒置业的经营和业务发展造成影响。

　　四、2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至目前，除本次交易外，公司于实际控制人李勤先生及其关联方已累计发生的关联交易金额为69,281.99万元。

　　五、备查文件

　　中迪投资第九届董事会第十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年2月12日

　　证券代码：000609                         证券简称：中迪投资                         公告编号：2019-21

　　北京中迪投资股份有限公司

　　关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案暨召开2019年第一次临时

　　股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会有关情况概述

　　1、本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召开日期：2019年2月15日。

　　3、股权登记日：2019年2月11日。

　　二、取消议案的说明

　　1、取消议案情况

　　■

　　2、取消议案原因

　　2019年1月29日，公司召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》，并将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。（前述事项的详细内容，请参见本公司于2019年1月31日发布在指定媒体上的相关公告）

　　2019年2月12日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案的议案》，经交易各方慎重考虑，认为本次交易方案尚需进一步论证、完善。在综合考虑各方面因素后，决定取消将《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》的提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、除上述取消提案外，公司于2019年1月31日披露的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》、于2019年2月11日披露的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告》的其他事项不变。现将取消后的2019年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：本公司董事会，公司于2019年1月29日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

　　3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年2月15日下午14:00

　　（2）网络投票时间为：2019年2月14日～2019年2月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年2月14日15:00—2019年2月15日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）股权登记日：凡2019年2月11日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

　　（二）会议审议事项

　　1、提案内容

　　（1）审议关于增加公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案；

　　（2）审议关于变更公司注册资本的议案；

　　（3）审议关于修改《公司章程》的议案；

　　（4）审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

　　（5）审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　（6）审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。

　　2、前述议案已经公司第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第三次临时会议审议通过。详细内容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　本次股东大会审议的第1、2、3项议案需以特别决议方式通过。

　　（三）提案编码

　　■

　　（四）出席现场的会议登记方式

　　1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

　　（1）个人股股东应持股东帐户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2019年2月12日上午9:30——下午16:30。

　　3、登记地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

　　（五）参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　1、网络投票的程序

　　（1）投票代码：360609；投票简称：中迪投票

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（六）其他事项

　　1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。

　　2、联系电话：010-65275609 传真：010-65279466

　　3、联系人：何帆 刘国长

　　4、公司地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层

　　5、邮政编码：100005

　　（七）备查文件

　　1、北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议。

　　2、北京中迪投资股份有限公司第九届监事会第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年2月12日

　　附件：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中迪投资股份有限公司于2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:

　　■

　　备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：             身份证号码（或营

　　业执照注册号）：

　　委托人持股数：                   委托人股东帐户：

　　受托人姓名：                     身份证号码：

　　委托日期：