九芝堂股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告_新浪财经

九芝堂股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

中国证券报

　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂公告编号：2019-011

　　九芝堂股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司第七届董事会第十三次会议召开通知于2019年1月31日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2019年2月11日以通讯方式召开，应到董事8人，参加会议董事8人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　关于并购基金优先级有限合伙人退伙的议案

　　珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）优先级有限合伙人招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）从并购基金中退伙。本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）为招商资管持有的优先级份额提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项终止。本公司、招商资管、北京纳兰德投资基金管理有限公司（以下简称“北京纳兰德”）已签署《珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）退伙协议》（以下简称“《退伙协议》”）,友搏药业、招商资管已签署《〈关于牡丹江友搏药业有限责任公司与招商证券资产管理有限公司差额补足协议〉之终止协议》，本公司、招商资管已签署《关于九芝堂股份有限公司、招商证券资产管理有限公司〈保证合同〉之终止协议》。

　　详细情况请参看本公司于2019年2月13日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于并购基金优先级有限合伙人退伙的公告》（公告编号：2019-012）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2019年2月13日

　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂公告编号：2019-012

　　九芝堂股份有限公司

　　关于并购基金优先级有限合伙人退伙的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　九芝堂股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年2月11日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于并购基金优先级有限合伙人退伙的议案》。珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）优先级有限合伙人招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）从并购基金中退伙。本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）为招商资管持有的优先级份额提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项终止。本公司、招商资管、北京纳兰德投资基金管理有限公司（以下简称“北京纳兰德”）已签署《珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）退伙协议》（以下简称“《退伙协议》”）,友搏药业、招商资管已签署《〈关于牡丹江友搏药业有限责任公司与招商证券资产管理有限公司差额补足协议〉之终止协议》，本公司、招商资管已签署《关于九芝堂股份有限公司、招商证券资产管理有限公司〈保证合同〉之终止协议》。现将相关情况公告如下：

　　一、并购基金基本情况

　　2017年11月20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于并购基金引入优先级有限合伙人的议案》，拟引入招商资管为并购基金优先级有限合伙人。并购基金的认缴出资总额为人民币90000万元。其中，普通合伙人北京纳兰德认缴总额为人民币900万元，劣后级有限合伙人本公司认缴总额为人民币30000万元，优先级有限合伙人招商资管认缴总额为人民币30000万元；未来将引入的优先级有限合伙人认缴总额为人民币29100万元。

　　公司分别于2018年2月6日、2018年2月26日召开第七届董事会第三次会议、2018年第2次临时股东大会审议通过《关于全资子公司为并购基金优先级资金提供差额补足及本公司提供保证责任的议案》。本公司全资子公司友搏药业为并购基金拟引入的优先级有限合伙人招商资管持有的优先级份额提供差额补足，友搏药业承担差额补足义务的最高金额为人民币46800万元。本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任。

　　2018年3月15日，公司发布《关于并购基金的进展公告》，本公司与北京纳兰德、招商资管已签署完成《珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），友搏药业与招商资管已签署完成《牡丹江友搏药业有限责任公司与招商证券资产管理有限公司之差额补足协议》，本公司与招商资管已签署完成《保证合同》。由于招商资管签署《合伙协议》后未实际出资，因此本公司全资子公司友搏药业为招商资管持有的优先级份额提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项未实际发生。

　　二、招商资管退伙相关情况

　　优先级有限合伙人招商资管从并购基金中退伙。本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）为招商资管持有的优先级份额提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项终止。

　　《退伙协议》生效之前，各合伙人的出资情况如下：

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　　《退伙协议》生效之后，各合伙人的出资情况如下：

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　　三、协议的主要内容

　　1、《退伙协议》

　　（1）合伙企业优先级有限合伙人招商证券资产管理有限公司（以下简称“退伙人”）自本协议生效日起从合伙企业退伙。

　　（2）各方对本协议生效前《合伙协议》的履行情况均无异议。本协议生效后，合伙企业、普通合伙人及劣后级有限合伙人不会因《合伙协议》的履行情况向退伙人主张任何权利。

　　（3）截止本协议生效日，不存在任何第三方向合伙企业主张债务的情形。如在本协议生效后，任何第三方对退伙人退伙前已发生的合伙企业债务（如有）向合伙企业或退伙人主张权利，退伙人无需对相应债务承担责任。

　　（4）退伙人退伙前未实际出资，不承担合伙企业任何亏损。因退伙人退伙前合伙企业投资产生的亏损，由合伙企业、普通合伙人与劣后级有限合伙人自行承担。